Hacienda cifra en 1,6 millones el fraude fiscal de Villarejo por el 'Proyecto King'
Un nuevo informe de la Agencia Tributaria detalla cómo el comisario jubilado ocultó millonarios ingresos mediante sociedades en Panamá, Uruguay y Reino Unido.
Hacienda acredita fraude millonario de Villarejo a través de estructura societaria offshore
La Agencia Tributaria española ha remitido a la Audiencia Nacional un informe de casi 300 páginas en el que concluye que el comisario jubilado José Manuel Villarejo defraudó más de 1,6 millones de euros al fisco en 2012, según informó elpais.com. Los funcionarios de Hacienda determinan que el policía articuló "una compleja estructura societaria" en el extranjero —con ramificaciones en Panamá, Uruguay y Reino Unido— para "enmascarar" los pagos percibidos por uno de sus encargos de espionaje privados. Esos ingresos, según los técnicos, nunca fueron comunicados a las autoridades fiscales españolas.
El informe fue enviado el pasado mes de abril al juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional que desde 2017 mantiene abierto un sumario sobre las actividades del comisario. Villarejo está siendo procesado de forma progresiva por distintas líneas de investigación, algunas ya cerradas y otras todavía activas, contexto en el que se enmarca este nuevo análisis tributario.
El 'Proyecto King' y los 3,5 millones sin declarar
Para elaborar el documento, la Agencia Tributaria compiló información recopilada desde el inicio de las pesquisas, a la que sumó datos obtenidos mediante cooperación internacional con países como Panamá. A partir de ese material, los técnicos dan por "acreditado" que Villarejo cobró en 2012 más de 3,5 millones de euros a través de personas de su entorno y empresas controladas por él, sin que esas cantidades fueran declaradas.
El encargo en cuestión fue el denominado Proyecto King: una operación contratada por clientes de Guinea Ecuatorial, con un pago total de 5,3 millones de euros, que tenía como supuesto objetivo "desprestigiar" a uno de los hijos del presidente Teodoro Obiang para favorecer a otro de sus descendientes. Fue el primer plan de espionaje descubierto por la Fiscalía Anticorrupción y el que dio inicio al caso Villarejo.
Según el informe, los fondos llegaron a la red del comisario por dos vías. De un lado, la trama recibió en 2012 cerca de dos millones de euros mediante "seis transferencias en cinco cuentas bancarias" en Panamá, Uruguay y Reino Unido, abiertas a nombre de "mercantiles extranjeras controladas" por el antiguo policía. Esos fondos procedían de dos sociedades vinculadas a los clientes ecuatoguineanos, con cuentas en las Islas Vírgenes Británicas y Gibraltar, una de las cuales "se nutría" de dinero "de procedencia presuntamente ilícita". De otro lado, la trama recibió 1,65 millones de euros en siete entregas en efectivo.
Ocultación deliberada y audios comprometedores
Los funcionarios de Hacienda concluyen que ninguno de esos ingresos —ni por transferencia ni en metálico— fue declarado por Villarejo, su entorno personal o familiar, ni por las sociedades que conforman su red empresarial. El informe describe una "operativa orientada al enmascaramiento de los capitales cobrados", consistente en una "pluralidad de cuentas bancarias radicadas en el exterior, tituladas por diversas sociedades en el extranjero, la mayoría de ellas constituidas con títulos al portador a nombre de testaferros".
La Agencia Tributaria considera que el comisario utilizó esa estructura como un "instrumento pantalla" para eludir el IRPF. El dolo, señala el informe, "se deduce claramente del proceder de Villarejo, ya que trata de ocultar en todo momento en la esfera mercantil que es él quién controla y quién se encuentra detrás de las sociedades en Panamá, Uruguay y Reino Unido".
Para respaldar esa conclusión, el documento reproduce fragmentos de audios grabados por el propio Villarejo, en los que afirma: "Llevo 30 años haciendo maldades y no me han pillado todavía"; "Llevo 30 años haciendo maldades y cobrando y pagando en todos los países del mundo"; "Si lo haces bien y lo estructuras adecuadamente no hay problema"; y "En Panamá, en Uruguay, nosotros no tenemos problemas".
Inmuebles en el extranjero por 2,9 millones, incluido un castillo en Montevideo
Más allá del fraude fiscal por los ingresos, Hacienda señala que el análisis ha permitido "acreditar la existencia de inmuebles en el extranjero" registrados a nombre de sociedades extranjeras controladas por Villarejo, con un valor estimado conjunto de 2,9 millones de euros.
El más destacado es el castillo Quinta de Juan Idiarte Borda, en Montevideo, valorado en 700.000 euros. El informe lo describe como una "imponente construcción del siglo XIX de 15.248,43 metros cuadrados, declarada Monumento Histórico Nacional en 1989". A ese bien se añade otro inmueble también en Montevideo, de 400 metros cuadrados y valorado en 400.000 euros.
Completan la lista tres apartamentos en República Dominicana: uno tasado en 450.000 euros y otros dos valorados en 700.000 euros cada uno, según el informe que el juzgado de la Audiencia Nacional remitió la semana pasada a la Fiscalía Anticorrupción para su valoración.
Source: Google News UY — Crime