Exdirector de Nodus Bank condenado a más de 9 años por fraude millonario y evasión de sanciones
Tomás Niembro Concha, exdirector de Nodus International Bank, fue sentenciado a 112 meses de prisión por desviar millones mediante empresas en Miami y violar sanciones contra Venezuela.
Exdirector de Nodus Bank sentenciado a 112 meses por fraude y violación de sanciones a Venezuela
Tomás Niembro Concha, de 64 años y ciudadano español y venezolano, fue sentenciado a 112 meses de prisión federal y tres años de libertad supervisada por su papel en un esquema de fraude que desvió millones de dólares de Nodus International Bank, una institución puertorriqueña popular entre venezolanos residentes en el sur de Florida. Según informa elnuevoherald.com, la jueza federal Kathleen M. Williams dictó la sentencia en la División de Miami del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida.
Niembro, quien dirigió Nodus International Bank con sede en San Juan, también fue ordenado a entregar más de $16.9 millones obtenidos mediante la conspiración de fraude. Se declaró culpable el 19 de marzo de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la ley federal que sustenta los programas de sanciones de Estados Unidos.
"El acusado abusó de su posición en Nodus Bank para cometer fraude en beneficio propio y evadir deliberadamente las sanciones impuestas a una persona designada", declaró A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, al anunciar la sentencia.
Millones canalizados a través de empresas en Miami
El caso tiene vínculos directos con Miami. Niembro actuó junto a Juan Francisco Ramirez, de 60 años y residente de Miami, expresidente de Nodus, y otras personas para hacer que el banco invirtiera $11 millones en una entidad crediticia con sede en Miami. Esos fondos fueron posteriormente prestados a los propios ejecutivos para su beneficio personal, según los fiscales.
Ambos hombres eran además copropietarios de Nodus Finance, una empresa de Miami a través de la cual extrajeron millones adicionales del banco. Entre enero de 2018 y septiembre de 2021, Niembro y Ramirez indujeron fraudulentamente a la junta directiva y al contralor del banco a comprar a Nodus Finance al menos 47 pagarés por un total aproximado de $25.3 millones, lo que les permitió disponer de esos fondos para uso personal, según el Departamento de Justicia.
Documentos judiciales anteriores revelaron que parte del dinero fue utilizado para pagar hipotecas personales, facturas de tarjetas de crédito e inversiones privadas. En todo momento, Niembro y Ramirez ocultaron a otros miembros de la junta directiva, a ejecutivos del banco y a reguladores de Puerto Rico que dichas transacciones los beneficiaban directamente, en violación de las leyes de Puerto Rico.
Entre 2017 y 2023, presentaron las inversiones fraudulentas como operaciones legítimas de Nodus, según los documentos judiciales.
El banco entró en liquidación en 2023
Nodus International Bank, fundado en 2009 y administrado en gran medida por venezolanos, colapsó en 2023 dejando congelados aproximadamente $80 millones en depósitos. Cientos de clientes, entre ellos venezolanos residentes en el sur de Florida, intentaron recuperar su dinero tras la quiebra de la institución.
A principios de marzo de 2023, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico notificó a Nodus que sería puesto en liquidación. Ante esa situación, Niembro y Ramirez hicieron que el banco aceptara una cartera de préstamos de Nodus Finance para reducir la deuda derivada de los 47 pagarés, dijeron los fiscales.
Ramirez se declaró culpable el año pasado de conspiración para cometer fraude electrónico en relación con el mismo esquema y aceptó entregar al menos $13.6 millones. Aún no ha sido sentenciado. Su abogada solicitó al tribunal programar la sentencia después de la de Niembro, señalando que Ramirez ha cooperado con los fiscales y que el gobierno presentó bajo sello una moción para que esa cooperación sea considerada al momento de dictar condena.
Esquema paralelo para evadir sanciones contra Venezuela
La conducta delictiva de Niembro se extendió también a las sanciones estadounidenses contra Venezuela. Entre 2021 y 2023, conspiró con otras personas para realizar transacciones financieras prohibidas con una persona designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), por haber brindado apoyo material a Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa petrolera estatal venezolana. El Departamento de Justicia no identificó públicamente a esa persona.
La empresa de esa persona debía a Nodus alrededor de $2.5 millones por un préstamo anterior a la imposición de las sanciones. Niembro y la persona sancionada diseñaron un plan mediante el cual el banco ejecutaría la hipoteca sobre la vivienda de esa persona en Southampton, Nueva York. El banco obtuvo autorización de OFAC para proceder con la ejecución hipotecaria.
Sin embargo, Niembro y la persona sancionada pactaron de forma separada un acuerdo "privado" para que Nodus vendiera nuevamente la propiedad a esa persona por $4 millones a través de una empresa fachada. Esa transacción no había sido autorizada por OFAC y estaba expresamente prohibida por las sanciones estadounidenses, según el Departamento de Justicia.
Source: Google News PR — Crime