Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero ante tribunal de Miami
El operador financiero de Nicolás Maduro acordó entregar US$195 millones y cooperar con fiscales. El juicio de Maduro está previsto para junio de 2027.
Alex Saab admite lavado de dinero en Miami y acuerda entregar US$195 millones
Alex Saab, empresario colombiano y estrecho colaborador financiero del expresidente venezolano Nicolás Maduro, se declaró culpable el martes ante la jueza federal Kathleen M. Williams en Miami de un cargo de lavado de dinero, según informa es-us.finanzas.yahoo.com. El acuerdo incluye la entrega de US$195 millones a las autoridades estadounidenses.
Los cargos están relacionados con contratos de importación de alimentos y ventas de petróleo venezolano que violaron sanciones impuestas por Estados Unidos. Saab fue deportado desde Venezuela hace cuatro meses y compareció ante el tribunal como parte de un proceso penal de mayor alcance.
Cooperación contra Maduro
Como condición de su acuerdo con los fiscales, Saab aceptó cooperar con las autoridades en el caso penal abierto contra Maduro. El exmandatario fue detenido por fuerzas estadounidenses en enero bajo cargos de liderar una conspiración de narcotráfico y permanece en prisión federal en Brooklyn, Nueva York, junto con su esposa, Cilia Flores. El juicio de ambos está programado para junio de 2027.
Antecedentes: un primer arresto y un intercambio de prisioneros
Este es el segundo caso presentado por autoridades estadounidenses contra Saab. En 2021 fue detenido en Miami por cargos de soborno, pero quedó en libertad en 2023 mediante un intercambio de prisioneros negociado por la administración del expresidente Joe Biden, que obtuvo la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela.
En mayo, el entonces fiscal general interino Todd Blanche prometió que Saab "respondería plenamente ante la ley estadounidense" por presuntamente conspirar para sobornar a funcionarios venezolanos con el objetivo de asegurarse contratos de importación de alimentos, incluyendo la falsificación de documentos de Colombia y México. Las autoridades venezolanas respaldaron su extradición alegando "intereses nacionales".
El contexto político venezolano
La deportación de Saab en mayo fue ejecutada por el gobierno interino venezolano, bajo la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien buscaba abrir la industria petrolera del país a la inversión extranjera. Entre las medidas adoptadas figura un contrato de 100 años que el presidente Donald Trump describió como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial".
El caso se identifica formalmente como US v. Alex Nain Saab Moran, 26-cr-20020, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, con sede en Miami.
Source: Google News VE — Crime