Dos cubanos prófugos acusados de fraude pandémico por 2,4 millones de dólares en EE UU
El Departamento de Justicia de EE UU imputa 47 cargos a Adrián Pupo Pérez y Helen Leyva Santiesteban por fraude en préstamos COVID-19.
Cubanos buscados por estafa millonaria en préstamos pandémicos en Iowa
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a los cubanos Adrián Rafael Pupo Pérez y Helen Yaima Leyva Santiesteban de haber cometido un fraude de 2.400.000 dólares mediante solicitudes falsas de ayuda pandémica, según informa 14ymedio.com. Ambos se encuentran prófugos.
Un gran jurado federal en Cedar Rapids, Iowa, formuló contra los acusados 47 cargos por fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración. Las investigaciones apuntan a que Pupo Pérez y Leyva Santiesteban presentaron 470 solicitudes fraudulentas de préstamos del Programa de Protección de Nóminas (PPP) a nombre de más de 100 personas en todo el territorio estadounidense.
Además de los préstamos PPP, la pareja también solicitó apoyos para la condonación de deudas por daños económicos —conocidos como préstamos Eidl— alegando falsamente ser trabajadores por cuenta propia. El fiscal general interino Todd Blanche detalló en rueda de prensa que los acusados "alegaron falsamente que trabajaban por cuenta propia y que cada uno había obtenido aproximadamente 100.000 dólares en ingresos brutos durante 2019", cuando en realidad eran empleados de una empacadora de carne.
Blanche confirmó que la pareja "ha huido del país", aunque aseguró que las autoridades trabajan para "traerlos de vuelta". Según las pesquisas, los cubanos pretendían obtener hasta 4.500.000 dólares mediante este esquema. Para lograrlo, "inventaron empresas, presentaron declaraciones falsas de nóminas e ingresos, robaron identidades y ocultaron vínculos con el extranjero en sus solicitudes".
El fiscal interino recordó que el objetivo de los programas de ayuda era "mantener a flote a las pequeñas empresas estadounidenses durante los confinamientos impuestos por el Gobierno, no enriquecer a los estafadores".
El PPP fue una iniciativa de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) que otorgaba préstamos a bajo interés para que las firmas pudieran retener trabajadores durante la pandemia de covid-19. Entre los beneficiarios elegibles se contaban también propietarios únicos, contratistas independientes y trabajadores por cuenta propia.
El caso forma parte de la Operación No Doze, la ofensiva legal impulsada por el Gobierno de Donald Trump para combatir el fraude masivo en los programas de préstamos de ayuda pandémica. Hasta el momento se han presentado cargos por delitos graves contra casi 80 personas, responsables de "pérdidas intencionadas por un valor aproximado de 100 millones de dólares".
Source: Google News CU — Crime