Fraude tributario en granos: 23 detenidos y 85 allanamientos por estafa de 10 millones de dólares
El DFI desarticuló una maniobra de fraude en compraventa de granos que habría generado reintegros de IVA falsos por 10 millones de dólares. Hay 23 detenidos tras 85 allanamientos en seis provincias.
Operativo federal desmantela red de fraude tributario en el mercado de granos
Veintitrés personas fueron detenidas y 85 domicilios fueron allanados en seis provincias del país en el marco de una investigación por fraude tributario estimado en 10 millones de dólares estadounidenses, según informó argentina.gob.ar. La operación fue llevada adelante por el Departamento de Investigaciones Especiales (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).
La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 7, a cargo de la doctora Gabriela Ruíz Morales.
La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que identificó a 59 contribuyentes presuntamente vinculados con operaciones irregulares en el mercado de compraventa de granos.
Según la pesquisa, la maniobra habría consistido en simular operaciones de compraventa para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y obtener reintegros indebidos del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El monto total estimado de la operatoria investigada asciende a 10 millones de dólares.
Efectivos del DFI, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, llevaron adelante tareas de campo, análisis de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y análisis documental para identificar a las personas físicas y jurídicas involucradas.
El juez Meirovich ordenó el registro de 85 domicilios en Rosario y General López (Santa Fe), Villaguay (Entre Ríos), Sarmiento y la capital de Santiago del Estero, la ciudad de Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Escobar (Buenos Aires).
Como resultado de los procedimientos, además de las 23 detenciones, se secuestraron 10 vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, 3 tablets, 3 netbooks y 3 dispositivos de almacenamiento externo. También se incautaron 15.433.100 pesos argentinos, 78.205 dólares estadounidenses, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos, junto con documentación de interés para la causa.
Los imputados, todos de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del juez interviniente. Enfrentan cargos por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos contemplados en la Ley N° 27.430 y el Código Penal de la Nación.
Source: Google News AR — Crime