Blanchiment par compensation à Charleroi : 15 perquisitions, deux arrestations
Une opération de police à Charleroi a ciblé un réseau de blanchiment par compensation. Deux suspects ont été placés sous mandat d'arrêt.
Vaste opération antiblanchiment à Charleroi : saisies et mandats d'arrêt
Quinze perquisitions ont été menées à Charleroi dans le cadre d'une opération de police ciblant le blanchiment d'argent par compensation, rapporte lalibre.be. L'enquête vise des sociétés utilisées pour faire circuler et recycler des fonds d'origine criminelle.
Parmi les mécanismes identifiés figurent des sociétés écrans, des gérants de paille, de la fausse facturation et des flux financiers sans justification économique réelle. Ces montages s'accompagnent également, selon le communiqué, de travail au noir, de fraude sociale, de cotisations impayées et de fraude fiscale.
L'opération a permis de saisir ou bloquer près de 165.000 euros sur des comptes bancaires, ainsi que plus de 20.000 euros en espèces. Les enquêteurs ont également mis la main sur huit véhicules, sept montres de luxe, une arme de poing, des ordinateurs, des tablettes et divers téléphones mobiles.
Deux personnes ont été placées sous mandat d'arrêt pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent.
Source: Google News MA — Crime (fr)