Dos autoventas intervenidas en Santa Cruz por lavado ligado al crimen organizado
Autoridades investigan una red criminal que usó negocios de múltiples sectores para blanquear dinero del narcotráfico en Santa Cruz, Bolivia.
Operativos en Santa Cruz exponen red de lavado vinculada al narcotráfico
La intervención de dos autoventas en Santa Cruz derivó en la investigación de una presunta organización criminal que habría utilizado negocios de distintos sectores para blanquear dinero vinculado al crimen organizado y al narcotráfico, según informó reduno.com.bo.
El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Jorge Santistevan, afirmó que los operativos deben continuar para identificar a los responsables y llegar a quienes habrían prestado sus nombres para ocultar el origen de los recursos.
"El operativo que se hizo y que ahora se está realizando tiene que continuar, porque tienen que depurarse todos esos sectores de inversión en el departamento y capturar a los palos blancos, que son esos también parte del crimen", declaró Santistevan.
La presunta red no solo habría protegido actividades delictivas, sino que también habría aprovechado sectores con escaso control financiero estatal para mover dinero de origen ilícito. "Esta era una red criminal que no solamente protegía el crimen organizado, lavaban el dinero precisamente a través de la inversión de varios sectores donde el sistema de investigación financiera del Estado es débil", sostuvo la autoridad.
Entre las áreas señaladas por Santistevan figuran la ganadería, la compra de tierras para explotación de oro, los criptoactivos y los negocios automotrices y logísticos. Las inversiones, según sus declaraciones, estarían vinculadas a otras redes del crimen organizado ligadas al narcotráfico y, en particular, a una organización identificada como Roma.
Respecto a los denominados "testaferros", Santistevan explicó que se trataría de familiares cercanos y allegados que habrían facilitado sus nombres o participado activamente en negocios para dispersar las inversiones a lo largo de distintos rubros de la economía departamental.
"Esos testaferros, ¿quiénes son? Familiares más cercanos, allegados a ellos muy cercanos, y eran grupos pequeños, como células comerciales que se han ido disgregando en todos los rubros de la economía del departamento", concluyó.
Source: Google News BO — La Paz