Fraude en GORE Metropolitano: exanalista transfirió $142 millones a empresa fantasma sin contrato
El Gobierno Regional Metropolitano presentó querella por fraude al Fisco contra una exanalista y el dueño de Fibronorte SpA tras un pago de más de $142 millones sin respaldo contractual.
Querella por fraude al Fisco sacude al Gobierno Regional Metropolitano
El Gobierno Regional (GORE) Metropolitano presentó una querella por fraude al Fisco contra una exanalista de su Unidad de Tesorería y contra el propietario de una sociedad de Antofagasta que recibió más de $142 millones sin haber mantenido jamás un vínculo contractual con el servicio, según informa biobiochile.cl a partir de la acción judicial a la que tuvo acceso su Unidad de Investigación.
La acción fue presentada por el gobernador Claudio Orrego ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Los imputados son la exanalista Maritza Pacheco Bartra, el empresario Juan Pablo Vargas Miranda —socio único de Fibronorte SpA— y la propia sociedad, a la que el GORE busca responsabilizar como persona jurídica bajo la Ley de Delitos Económicos.
El mecanismo del fraude: registro, transferencia y borrado de rastros
Según el libelo, entre las funciones habituales de Pacheco estaba precisamente crear proveedores en la plataforma de pagos institucional y confeccionar las nóminas que luego se enviaban al banco para su aprobación. El 29 de enero de 2025, a las 15:30 horas, registró por primera vez a Fibronorte SpA en esa plataforma, ingresando una cuenta del Banco Santander y un correo con dominio fibron.cl que, según se descubrió posteriormente, no existía.
Con el mismo usuario generó un egreso por más de $142 millones y lo incorporó a una nómina junto con otros ocho pagos a proveedores y beneficiarios del servicio. A las 17:07 horas del mismo día envió la nómina por correo a los dos funcionarios del GORE responsables de aprobar los pagos en el banco, con copia a su jefatura, siguiendo el protocolo interno.
El 31 de enero se concretó la transferencia a la cuenta del Santander que, de acuerdo con la querella, pertenece a Fibronorte. El problema, consigna el documento, es que la empresa no tenía nada que cobrar: era una sociedad "sin vínculo contractual ni comercial alguno" con el Gobierno Regional, sin adjudicación, orden de compra, convenio ni proyecto que justificara el abono.
Una vez realizado el pago, Pacheco volvió a la ficha de Fibronorte y, según el GORE, modificó todos sus datos para dificultar la trazabilidad: reemplazó el Banco Santander por el BankBoston, sustituyó el número de cuenta, cambió el correo a uno con dominio tesoreria.cl y dejó como dirección Bandera 46, sede del propio Gobierno Regional. Además, borró de la plataforma el registro de la transferencia, que solo pudo recuperarse mediante los respaldos internos del servicio.
El descubrimiento y la investigación interna
La maniobra salió a la luz cuando Alfonso Vallejos, encargado de la Unidad de Contabilidad, revisaba una cuenta contable de anticipos y encontró un pago a Fibronorte que ningún documento respaldaba. El GORE abrió entonces un procedimiento disciplinario y presentó una denuncia ante la Fiscalía Centro Norte. Hoy la causa está en manos de la Fiscalía de Alta Complejidad, y la querella llega a complementarla con los nombres de los responsables y los hallazgos de la investigación interna.
Para el servicio, un elemento clave apunta a coordinación previa entre los querellados: "La querellada Pacheco Bartra contaba de antemano con su razón social, su RUT y el número exacto de su cuenta bancaria en el Banco Santander, antecedentes que no figuraban en registro alguno de este Servicio —expresa el escrito—. La fuente natural de tales datos es la propia sociedad o quien la controla, lo que permite sostener la existencia de un concierto previo entre ambos querellados."
La versión del empresario y el perfil de Fibronorte
En conversación con la Unidad de Investigación de Bío Bío, el empresario Juan Pablo Vargas aseguró que prestó la cuenta de su firma como un favor a un tercero: "Un conocido me comentó que tenía un problema con Impuestos Internos, que no podía usar su cuenta para un negocio. Se me hizo esa transferencia a mi cuenta, pero yo esa plata se la traspasé a esta persona", afirmó el querellado.
Fibronorte SpA fue constituida el 29 de enero de 2024 —exactamente un año antes de que Pacheco la registrara como proveedora del GORE— y tiene domicilio en una oficina de calle Baquedano, en Antofagasta. No declara trabajadores ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Para el GORE, su perfil es "del todo incompatible" con la recepción legítima de un pago de esa envergadura por parte de un órgano del Estado.
La querella no detalla cómo se conocían los imputados, aunque hay un punto en común: Antofagasta. Vargas es antofagastino y su empresa opera en esa ciudad. Según registros a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Bío Bío, Pacheco también contrajo matrimonio en esa ciudad y mantiene un domicilio allí, pese a que trabajaba en la sede del GORE en Santiago.
El servicio descarta además que Fibronorte haya recibido el dinero por error: "Un abono superior a ciento cuarenta y dos millones de pesos, proveniente de un organismo público con el que no existía vínculo alguno, no puede pasar inadvertido para el único socio y administrador" de la sociedad, señala el escrito.
Source: Google News CL — Crime