Fraude bancaire de 16,7 millions de dollars à Dubaï : un Israélien arrêté à Bogota
Michael Mizrahi, 61 ans, a été interpellé à l'aéroport de Bogota sur la base d'une notice rouge d'Interpol. Il est soupçonné d'avoir escroqué la Bank of Khartoum à Dubaï.
Arrestation à Bogota d'un suspect dans une vaste escroquerie bancaire aux Émirats
Michael Mizrahi, 61 ans, ressortissant israélien également de nationalité mexicaine, a été arrêté jeudi à l'aéroport international de Bogota à la suite d'une notice rouge émise par Interpol, rapporte i24news.tv. Il est soupçonné d'avoir participé à une fraude bancaire présumée de 16,7 millions de dollars aux Émirats arabes unis.
Surnommé « le banquier » dans les médias colombiens, Mizrahi est recherché pour son implication présumée dans une escroquerie ciblant la Bank of Khartoum à Dubaï. Le préjudice financier s'élèverait à environ 61 millions de dirhams émiratis, selon les autorités colombiennes.
Les enquêteurs soupçonnent l'existence d'un réseau international se présentant comme un groupe d'investisseurs de premier plan. Ses membres auraient eu recours à de fausses garanties bancaires, des contrats falsifiés et divers documents financiers frauduleux pour asseoir la légitimité apparente de leurs opérations. Des réunions auraient également été organisées dans le but de renforcer la crédibilité du réseau auprès de partenaires commerciaux.
Une partie des fonds obtenus frauduleusement aurait été transférée vers des comptes appartenant à des entreprises liées au suspect. Les enquêteurs examinent par ailleurs l'utilisation présumée de faux ordres de virement destinés à retarder les demandes de paiement.
Les autorités émiraties réclament désormais l'extradition de Mizrahi pour soupçons de fraude, blanchiment d'argent, falsification et usage de faux documents. La justice colombienne doit se prononcer sur cette demande avant tout transfert éventuel vers les Émirats arabes unis.
À ce stade, aucune condamnation n'a été prononcée contre Michael Mizrahi, dont la responsabilité pénale reste à établir.
Source: Google News MA — Crime (fr)