Curaçao ontvangt 29,7 miljoen dollar terug na loterij-fraude en witwaszaak
De VS geeft 29,7 miljoen dollar terug aan Curaçao, afkomstig uit een acht jaar durende fraude- en witwaszaak rond de Curaçaose loterij.
VS keert 29,7 miljoen dollar uit aan Curaçao na loterij-fraude
De Verenigde Staten geven 29,7 miljoen dollar terug aan Curaçao, afkomstig uit een langlopende fraude- en witwaszaak in de eilandelijke loterijsector. Dat meldt NU.cw (Dutch Caribbean).
Volgens het U.S. Department of Justice staat de Curaçaose ondernemer Robby dos Santos centraal in de zaak. Hij exploiteerde onder meer een illegale loterij en liet belastingen over de verkregen inkomsten onbetaald. De winsten belandden uiteindelijk bij een bank in Miami.
Curaçao had de Amerikaanse autoriteit MNF eerder verzocht het geld vast te houden en het in de VS af te nemen van de veroordeelde. De zaak heeft acht jaar geduurd.
Het terugontvangen bedrag is niet vrij beschikbaar voor de regering en blijft onder toezicht. Het ministerie van Justitie wil de middelen inzetten voor de politie, criminaliteitsbestrijding en projecten in de gevangenissector.
Source: NU.cw (Dutch Caribbean)