EPPO: Πέντε συλλήψεις για απάτη «καρούζελ» ΦΠΑ 114 εκατ. ευρώ – Έρευνες στην Ελλάδα
Τρεις συλλήψεις στην Κύπρο, μία στη Γερμανία και μία στην Ιταλία στο πλαίσιο έρευνας της EPPO για διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ 114 εκατ. ευρώ.
Πέντε συλλήψεις για απάτη ΦΠΑ 114 εκατομμυρίων ευρώ – Η EPPO επεκτείνει έρευνες και στην Ελλάδα
Σύμφωνα με το Newsit.gr, πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της έρευνας Midas, που διεξάγεται κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) με έδρα το Μόναχο, για απάτη στον ΦΠΑ συνολικού ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ.
Τρεις από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν στην Κύπρο, ένας στη Γερμανία και ένας στην Ιταλία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις και σε ελληνικό έδαφος.
Το σχέδιο «καρούζελ» και η φορολογική ζημία
Η υπό διερεύνηση εγκληματική οργάνωση είναι ύποπτη για διασυνοριακή απάτη τύπου «καρούζελ» στον ΦΠΑ — ένα σύνθετο σχέδιο που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ για τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών, οι οποίες απαλλάσσονται από ΦΠΑ.
Τα μέλη της οργάνωσης πωλούσαν smartphones μέσω εταιρειών που εξαφανίζονταν πριν καταβάλουν τον οφειλόμενο φόρο. Οι επιχειρήσεις αυτές είχαν έδρα στη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία. Η εκτιμώμενη φορολογική ζημία ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ για τη Σουηδία και 34 εκατομμύρια ευρώ για τη Γερμανία.
Οι συλληφθέντες θεωρείται ότι οργάνωναν και ελέγχαν το σχέδιο απάτης.
Δώδεκα έρευνες, δεσμεύσεις και κατασχέσεις
Με τη συνδρομή εθνικών αρχών από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, διενεργήθηκαν 12 έρευνες σε εγκαταστάσεις υπόπτων και εταιρειών. Δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί αξίας έως 80.000 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν ελληνικές υπηρεσίες: η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης, καθώς και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συμμετοχή τους εντάσσεται στη διακρατική συνεργασία για τη διερεύνηση των οικονομικών δραστηριοτήτων του κυκλώματος.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια γερμανικά δικαστήρια.
Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
Source: Newsit.gr