Ecuador rastrea flujos de dinero ilícito para desmantelar redes del crimen organizado
Ecuador intensifica investigaciones financieras contra estructuras criminales, con operativos que revelan miles de millones en lavado de activos. Casos como Emporio Presidiario exponen vínculos entre empresas legales y organizaciones narcoterroristas.
Ecuador intensifica el rastreo de activos para golpear el financiamiento criminal
Ecuador intensifica el rastreo de transferencias, empresas, propiedades y otros activos vinculados con presuntas estructuras criminales, según informa dialogo-americas.com. Los casos investigados en 2026 reflejan una estrategia que busca ir más allá de las capturas: reconstruir el recorrido del dinero, identificar las redes empresariales que lo movilizan y actuar sobre los bienes que sostienen las operaciones ilícitas.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) considera la recuperación de activos una prioridad operativa. Las investigaciones financieras permiten identificar activos, operaciones y personas vinculadas con actividades criminales, además de descubrir nuevos sospechosos, delitos y pruebas. Congelar, incautar y decomisar esos recursos puede impedir que las ganancias ilícitas regresen al circuito criminal y financien nuevas operaciones.
Operativo Emporio Presidiario: USD 1.700 millones rastreados
Una investigación iniciada en 2025 ilustra el alcance de esa estrategia. La Fiscalía ecuatoriana abrió el caso tras recibir un reporte de operaciones inusuales sobre personas y empresas que presuntamente usaban compañías de transporte, alimentación y seguridad para introducir dinero ilícito en el sistema financiero.
La pesquisa derivó en el operativo Emporio Presidiario, ejecutado a mediados de marzo de 2026 en las provincias de Guayas, Los Ríos y Pichincha. La Policía Nacional realizó 13 allanamientos y detuvo a 11 personas. Según las autoridades, un ciudadano extranjero lideraba la estructura mediante empresas familiares dedicadas al transporte, la alimentación y la seguridad privada, entre otras actividades.
Los investigadores también identificaron transferencias relacionadas con Corganpecsa, empresa vinculada a Inda Peñarrieta, pareja de Adolfo Macías, alias Fito. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identifica a Macías como líder de Los Choneros, organización terrorista ecuatoriana involucrada en narcotráfico y lavado de dinero.
El Ministerio del Interior indicó que las operaciones investigadas abarcaron ocho años y que la estructura había movilizado aproximadamente USD 1.700 millones dentro del sistema financiero ecuatoriano. El ministro John Reimberg calificó el operativo como "probablemente el mayor golpe a la economía criminal de Los Choneros".
Caso Comandos de la Frontera: 19 imputados y USD 398 millones en juicio
Emporio Presidiario no es un caso aislado. En abril de 2026, un juez llamó a juicio a 19 personas y cinco empresas en el caso Comandos de la Frontera por el presunto lavado de cerca de USD 398 millones mediante compañías de transporte pesado, ganaderas y otras actividades. La investigación también se originó en un reporte de operaciones inusuales de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La información financiera permite partir de una sola transacción y reconstruir relaciones más amplias. Según la UAFE, el 87 por ciento de los depósitos registrados en las cuentas del alcalde de Machala, provincia de El Oro, fueron en efectivo, y muchos ingresos fueron retirados el mismo día o al siguiente. El organismo también identificó vínculos financieros entre compañías y contratistas municipales.
"La inteligencia financiera criminal es una especificidad de la inteligencia económica orientada a la persecución penal. Busca el análisis, la persecución y la elaboración de pruebas para sustentar un proceso penal", explicó Edgardo Glavinich, director ejecutivo de la Fundación Sherman Kent, centro de estudios latinoamericano especializado en seguridad, inteligencia y gobernanza estratégica.
USD 66 millones congelados en caso de exportadora de productos del mar
Seguir el dinero también permite localizar bienes adquiridos con recursos de presunto origen ilícito. En mayo de 2026, un juez llamó a juicio a una persona y a PezyMar Export S.A.S. por presunto lavado de activos y ratificó el congelamiento de USD 66 millones en cuentas bancarias, además de mantener restricciones sobre bienes y la suspensión e intervención de la compañía.
La Fiscalía presentó informes de la UAFE, reportes tributarios, contratos de compraventa de inmuebles, registros de vehículos y pericias financieras, contables y societarias. El expediente señala que aproximadamente USD 13 millones habrían ingresado al sistema financiero entre 2021 y 2024 mediante esa empresa dedicada a exportar productos del mar.
"Los flujos provenientes de los mercados criminales pueden ingresar a la economía formal. Se utilizan fideicomisos y otras herramientas financieras", explicó Glavinich. Una vez adquirida una propiedad con esos recursos, el activo pasa a formar parte de la economía formal, agregó.
El desafío: prevenir, no solo perseguir
Las ganancias permiten a las organizaciones criminales sostener operaciones, ampliar redes y penetrar actividades legales. Por ello, el GAFI considera la recuperación de activos parte integral de las investigaciones financieras y sostiene que privar a esas estructuras de sus recursos puede interrumpir y disuadir sus operaciones.
El desafío trasciende el narcotráfico. "Lo que falta es un análisis suficiente de las actividades: lavado de activos, tráfico de personas, tráfico de flora, fauna y minería ilegal, entre otras", señaló Glavinich. "Perseguimos el lavado de dinero y los activos financieros de las organizaciones criminales, pero no los prevenimos. Un sistema maduro y ampliado de inteligencia económica debería generar alertas cuando se produce una inyección de fondos cuyo origen no puede determinarse".
En mayo de 2025, el GAFI, INTERPOL y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtieron que fortalecer la recuperación de activos limitaría la capacidad de expansión de los grupos criminales y terroristas. Los organismos también reclamaron investigaciones financieras más específicas y mayor cooperación internacional para rastrear recursos ilícitos, dado que la velocidad con que circula el dinero obliga a ampliar las pesquisas más allá de las fronteras nacionales.
Source: Google News EC — Crime