Księgowa aresztowana za oszustwo 2,5 mln zł i pranie pieniędzy
51-letnia księgowa warszawskiej spółki transportowo-logistycznej została zatrzymana przez policję pod zarzutem wyprowadzenia prawie 2,5 mln zł i prania brudnych pieniędzy. Sąd zastosował względem niej tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.
Aresztowanie księgowej na skutek śledztwa o oszustwach finansowych
Policjanci stołecznego Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia zatrzymali 51-latkę podejrzaną o wielomilionowe oszustwa i pranie pieniędzy. Według ksp.policja.gov.pl kobieta świadczyła usługi księgowe dla warszawskiej spółki transportowo-logistycznej, wykorzystując stanowisko do działania na jej szkodę.
Podejrzana usłyszała pięć zarzutów. Główny z nich dotyczy wyprowadzenia ze spółki blisko 2,5 miliona złotych za pośrednictwem sfałszowanych dokumentów. Księgowa miała przedstawiać firmie fałszywe pisma wzywające do zapłaty podatków do Urzędu Skarbowego, a wskazane numery rachunków bankowych należały do niej. Pieniądze trafiały na jej prywatne konta.
Dwa kolejne zarzuty dotyczą prób oszustwa. Kobieta miała posłużyć się podrobionymi dokumentami w celu wyłudzenia prawie 1,5 miliona złotych. Ponadto przygotowała i przedstawiła zarządowi spółki sfałszowane roczne sprawozdanie finansowe.
Ostatni zarzut odnosi się do "prania brudnych pieniędzy". Księgowa miała wypłacać środki pochodzące z przestępstwa i przekazywać je na rachunki bankowe innych osób oraz podmiotów trzecich.
Śledztwo prowadzono w pełnej współpracy Prokuratury Okręgowej w Warszawie z policjantami. Na wniosek prokuratora sąd uwzględnił postulat o tymczasowe aresztowanie podejrzanej na okres trzech miesięcy. Kobieta trafiła do aresztu tymczasowego.
Księgowej grozi kara pozbawienia wolności do dziesięciu lat. Prokuratura zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy i mogą pojawić się dodatkowe zarzuty.
Source: Google News PL — Crime (pl)