Fiscalía Europea vincula a Aldama con red que blanqueó 27,9 millones en Portugal
La Fiscalía Europea implica a Víctor de Aldama en un esquema que desvió 27,9 millones a cuentas portuguesas para blanquear fondos del fraude en hidrocarburos.
Aldama, señalado por desviar 27,9 millones a Portugal en trama de fraude fiscal
La Fiscalía Europea ha vinculado a Víctor de Aldama y a otros tres empresarios con el presunto desvío de 27,9 millones de euros hacia cuentas bancarias en Portugal, con el objetivo de blanquear ganancias ilícitas procedentes del sector de los hidrocarburos en España. Según informa El Mundo, el decreto de la fiscalía fue trasladado el pasado 20 de julio al juez Santiago Pedraz, quien instruye una causa por un presunto fraude de 182 millones de euros en ese mismo sector.
Aldama había sido detenido e ingresado en prisión provisional precisamente por esa causa, de la que quedó en libertad tras ofrecer su colaboración en la investigación del caso Koldo, por el que fue condenado a cuatro años y medio de prisión —pena cuya ejecución quedó suspendida.
Un esquema con empresas fachada en Portugal
Según el expediente de la Fiscalía Europea, entre 2022 y 2024 aproximadamente 27,9 millones de euros fluyeron desde cuentas bancarias españolas hacia empresas con sede en Portugal. Las cuatro sociedades señaladas como origen de esas transferencias son Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaiol 3000. La fiscalía califica la operativa como "un esquema de evasión fiscal y de obtención de beneficios" presuntamente organizado por Aldama y los otros tres empresarios implicados.
La institución concluye que se trató de "un grupo de empresas españolas del comercio de combustibles que utilizaron empresas fachada portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros, sin la debida declaración del IVA y con el objetivo de permitir la devolución de las ganancias ilegítimas generadas a cuentas en España".
La empresa de Aldama recibió 7,4 millones
A De Aldama se le vincula específicamente con Atmosferaudaz Unnipessoal, sociedad portuguesa de la que es único accionista. Entre enero de 2022 y noviembre de 2023, esa compañía recibió 7,4 millones de euros procedentes de varias empresas integradas en el esquema. Constituida formalmente para prestar servicios de consultoría y gestión inmobiliaria, no figura como compradora de ningún bien raíz en Portugal.
La Fiscalía señala que el destino de esos fondos es "disperso": hay tres entidades con sede en España identificadas y "cantidades considerables que no se identifican". Las cuentas de Atmosferaudaz no reflejan "ninguna compra de combustible que pueda corresponder a suministros para esos clientes". La cuenta, añade el decreto, "se utiliza principalmente para el pago de vehículos y arrendamientos, con salidas destinadas a cuentas en España, lo que genera sospechas de que estamos tratando con un circuito para utilizar las ganancias generadas por el fraude del IVA".
El rastro del dinero: de Portugal al Reino Unido y más allá
De los 27,9 millones transferidos a Portugal, la Fiscalía Europea calcula que al menos 9 millones han retornado a cuentas en España, 3 millones fueron enviados al Reino Unido y otros 3 millones se dispersaron hacia cuentas abiertas en Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania, Uruguay y otras jurisdicciones. En Portugal permanecieron 13 millones de euros, de los cuales aproximadamente 11,8 millones han sido incautados en el marco de este procedimiento.
Otras siete empresas bajo sospecha similar
El decreto de la Fiscalía Europea repasa un esquema presuntamente similar al de Atmosferaudaz en otras siete sociedades portuguesas: Labirinto Da Bruma Unipessoal, Detalhes Adequados Lda., Cálculo Corrente Unipessoal Lda., Cifracrobática Unipessoal Lda., Diálogo Erudito Unipessoal, Aristogiraffe Unipessoal Lda. y Aroundpages Lda.
La conclusión de la institución es contundente: "Casi todas las empresas que figuran como con sede social en Portugal, que recibieron fondos de empresas españolas, no realizan realmente ninguna actividad económica, ni los flujos financieros trasladados en sus cuentas bancarias corresponden a operaciones comerciales, siendo estas meras transferencias de fondos".
Al no detectar un fraude fiscal cometido en territorio portugués, la Fiscalía Europea ha remitido el procedimiento al juez Santiago Pedraz para su continuación en España.
Source: El Mundo