Guardia Civil desactiva red de cuentas bancarias falsas en TikTok
La operación Black-Account ha llevado a dos detenciones tras identificar 162 víctimas y recuperar 38.000 euros en un esquema de fraude digital coordinado a través de la red social.
Desmantelan red de estafas bancarias reclutadas por TikTok
Según El Confidencial, la Guardia Civil ha cerrado un perfil de TikTok empleado para reclutar titulares de cuentas bancarias que facilitaban el flujo de dinero ilícito procedente de fraudes digitales. La operación, denominada "Black-Account", resultó en dos detenciones en Granada y Almería, una de ellas identificada como administrador del canal.
Los responsables ofrecían pagos de hasta 100 euros a cambio de que usuarios abrieran cuentas bancarias a su nombre. Tras la inscripción y verificación de identidad, los reclutados entregaban las claves de acceso y códigos de seguridad enviados por SMS. De este modo, los delinquentes controlaban formalmente cuentas cuyo titulario permanecía anónimo en las transacciones subsiguientes.
La investigación, iniciada hace un año tras una denuncia en Granada, identificó 162 víctimas y rastreó la circulación de fondos a través del análisis de información financiera y tecnológica. Un investigado llegó a acumular 26 cuentas en ocho entidades diferentes. Por una única cuenta en una plataforma digital circularon cerca de 80.000 euros.
El dinero transferido entre bancos, plataformas de pago y servicios de criptomonedas obedecía a la estrategia de dificultar su rastreo. Los agentes del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) recuperaron 38.000 euros. La Guardia Civil mantiene la investigación abierta y no descarta nuevas detenciones.
Source: El Confidencial