Juez amplía investigación de blanqueo por fraude de hidrocarburos vinculado a Aldama
El magistrado Santiago Pedraz emite órdenes europeas de indagación a Portugal e Irlanda para rastrear cuentas con fondos del fraude fiscal de Villafuel.
Pedraz ordena a Portugal e Irlanda información bancaria clave en el caso Aldama
El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha ampliado la investigación sobre el dinero blanqueado obtenido a través del millonario fraude de hidrocarburos en el que figura como investigado Víctor de Aldama, según informa larazon.es.
En un auto dictado este lunes, Pedraz emite órdenes europeas de indagación (OEI) dirigidas a las autoridades de Portugal e Irlanda con el objetivo de obtener información sobre cuentas bancarias que habrían recibido "fondos de procedencia delictiva" derivados de la defraudación en el IVA del combustible canalizada en torno a Villafuel. El fraude fiscal a la Agencia Tributaria supera los 180 millones de euros.
Respecto a Portugal, el magistrado requiere "información relativa a las nuevas cuentas bancarias identificadas" en los últimos avances de la causa. El auto sostiene que "se han identificado diversas operativas propias del blanqueo de capitales asociadas al ocultamiento y a su transformación, remitiendo las cantidades defraudadas a la Hacienda pública a cuentas radicadas en terceros de ellos, siendo uno Portugal".
En cuanto a Irlanda, Pedraz acuerda expedir una orden para obtener el detalle de operaciones ejecutadas por una empresa intermediaria de criptomonedas denominada "Kraken". Esta compañía habría recibido 213.000 euros procedentes de depósitos en territorio portugués a través de un total de 13 movimientos bancarios.
El juez justifica la ampliación señalando que los datos financieros recibidos hasta ahora son "insuficientes, al no facilitarse los movimientos bancarios de la totalidad de las cuentas tituladas por las mercantiles investigadas o aportándolos en formatos que dificultan posterior estudio".
"La falta de información bancaria impide que se pueda determinar el destino concreto de la totalidad de los fondos transferidos a Portugal", recoge la resolución, que añade que por ello se solicita "la emisión de una nueva OEI, o ampliación de las ya emitidas".
Source: Google News CL — Santiago