La Guardia Civil desmanteló red de suplantación para fraude en apuestas online
Doce detenidos y once investigados tras un operativo que desarticuló una organización que usurpaba identidades para crear perfiles de juego y cargar los impuestos en víctimas españolas. El fraude alcanzó 121.355 euros.
Desmantelada red internacional de suplantación de identidades en apuestas
La Guardia Civil desarticuló una red internacional que suplantaba identidades para crear perfiles en plataformas de juego online, según informó El Confidencial. El operativo concluyó con 12 detenidos, once investigados y 39 personas identificadas en el extranjero. A los implicados se les atribuyen 36 delitos de usurpación de estado civil, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
La investigación comenzó en marzo de 2024 tras una denuncia presentada en Tudela de Duero, Valladolid. El alcance del fraude se evidenció durante la campaña de la Renta 2025, cuando se presentaron 36 denuncias con el mismo patrón en la demarcación de la Guardia Civil. Las víctimas detectaron en los borradores de sus declaraciones supuestos beneficios de apuestas online que nunca realizaron. La cuantía total reclamada ascendía a 121.355 euros.
La organización empleaba técnicas de ingeniería social e inteligencia artificial. Los ciberdelincuentes elaboraban narrativas personalizadas con pretextos como ofertas laborales falsas, alquileres de viviendas vacacionales inexistentes o reservas hoteleras fraudulentas para obtener copias de documentación personal. Con estos datos, creaban perfiles en portales de juego sin consentimiento de los titulares.
El grupo se apropiaba de las ganancias netas de las apuestas mientras la carga impositiva recaía sobre los propietarios legítimos de las identidades. Las investigaciones revelaron una infraestructura compleja de tarjetas de débito y crédito, además de múltiples cuentas bancarias utilizada sistemáticamente para blanquear los fondos ilícitos procedentes del juego.
Ante el número de perjudicados en el territorio nacional, la Administración habilitó un protocolo denominado PACs (Protocolo de Actuación para Contribuyentes suplantados) para facilitar información a las víctimas sobre los pasos a seguir.
Source: El Confidencial