Mafia china en España: 64 acusados pactan para evitar prisión tras 16 años de causa
La Fiscalía Anticorrupción cerró acuerdos de conformidad con 64 acusados de la red liderada por Gao Ping. El líder aún se enfrenta a 47 años de cárcel.
64 acusados de la mafia china evitan la cárcel tras pactar con la Fiscalía
La gran causa judicial contra la red criminal de origen chino liderada en España por el empresario Gao Ping ha concluido, en gran parte, con acuerdos de conformidad. Según informa La Vanguardia, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han cerrado pactos con 64 de los acusados, mientras que otras 9 acusaciones han sido retiradas, entre ellas la del actor Ignacio Jordá, conocido como Nacho Vidal. La Audiencia Nacional dictó la correspondiente sentencia de conformidad el pasado 13 de julio.
Una investigación de 16 años sobre fraude, blanqueo y violencia
La investigación arrancó en 2010 y se materializó en febrero de 2012 con la detención de una organización criminal que había extendido sus tentáculos por distintos estratos de la sociedad española. Solo en las oficinas intervenidas durante los arrestos se hallaron ocho millones de euros en efectivo. La operación, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía y la Audiencia Nacional, destapó la entrada masiva de productos —el 90% de forma ilegal— que confluían en el polígono madrileño de Cobo Calleja, así como una sofisticada trama de blanqueo de capitales hacia China con la colaboración de funcionarios públicos y personas con dinero oculto en paraísos fiscales.
La organización operaba bajo el control férreo de Ping: cuando algo fallaba, la respuesta era la violencia física, las palizas y las amenazas. La red también concedía préstamos dentro de la comunidad china a intereses elevados, con la devolución garantizada por la intimidación, y empleaba el dinero ilícito para adquirir vehículos e inmuebles con los que aflorar los beneficios.
Las penas más altas, drásticamente reducidas
El caso más llamativo es el de Lin Wei, uno de los lugartenientes más cercanos a Gao Ping. La Fiscalía le había reclamado 36 años de prisión; tras el acuerdo de conformidad, la condena quedó en seis años y tres meses, sustituida por multas para evitar el ingreso efectivo en la cárcel. Los delitos reconocidos incluyen organización criminal, cohecho activo, amenazas, detención ilegal, blanqueo de capitales y seis delitos contra la Hacienda Pública.
El empresario catalán Rafael Pallardó, pieza clave en la trama de blanqueo, logró reducir una petición de 15 años a un año y medio de prisión. Según recoge la sentencia, Pallardó recogía en Madrid grandes cantidades de dinero en efectivo y las trasladaba físicamente a otros lugares, incluyendo Andorra, donde operaba con la Banca Privada de Andorra (BPA).
El papel de la hermana de Nacho Vidal
Vinculada al empresario catalán por una relación sentimental, María José Jordá —alias Cote— también ha pactado una condena de un año y medio de cárcel. Figuraba como apoderada de Vidal Productions, lo que le permitía emitir facturas ficticias que servían de cobertura a transferencias internacionales. Participaba en la distribución de dinero en efectivo y realizaba transferencias desde las cuentas de su hermano, de la mujer de este, Francesca James, y de su propia madre.
La acusación contra Nacho Vidal fue finalmente retirada. La sentencia establece que "Ignacio Jordá desconocía que su hermana realizaba estos envíos de capital fuera de los cauces legalmente establecidos y que colaboraba con Pallardó en esa actividad".
Un millón de euros semanales hacia China
La magnitud de la operación queda reflejada en las cifras que recoge la resolución judicial: entre 2009 y 2012, la organización ingresó en entidades bancarias un total de 60,4 millones de euros en efectivo, dinero vinculado a delitos de contrabando y fraude fiscal. De esa cantidad, 36,9 millones de euros fueron enviados al extranjero.
La vía Pallardó llegó a resultar insuficiente para las necesidades de la organización, que podía llegar a sacar de España hacia China hasta un millón de euros semanales. Para cubrir esa demanda se recurrió a otro grupo, denominado Chequian, dirigido desde China, que camuflaba los movimientos de dinero como remesas de inmigrantes o transferencias bancarias ordinarias.
La red extendía sus operaciones más allá de España: la sentencia detecta transportes de dinero hacia Portugal, Francia, Italia, la República Checa y Hungría.
La corrupción de funcionarios, probada
La Audiencia Nacional da por probado que la organización logró corromper a funcionarios públicos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. "El nivel de penetración de esta organización en diferentes capas de la sociedad española propició obtener un trato de privilegio y de favor por parte de algunos miembros de la Administración española", señala la sentencia.
Gao Ping aún sin juicio a la vista
Pese a los 64 acuerdos alcanzados, 33 acusados han rechazado pactar, entre ellos el propio Gao Ping, que se enfrenta a una petición de 47 años de cárcel, y su esposa Lizhen Yang, para quien la Fiscalía solicita 33 años. Fuentes jurídicas consultadas por La Vanguardia indican que todavía no hay fecha fijada para el juicio oral y que, con toda probabilidad, la vista no se celebrará antes de 2027.
Source: La Vanguardia