Operación antidroga en Ibiza deja 27 detenidos y 70 inmuebles bloqueados
La Policía Nacional y la Guardia Civil desmantelaron una red de blanqueo ligada al narcotráfico con 27 arrestos en España y República Dominicana.
Red de blanqueo de cocaína cae en Ibiza tras tres años de investigación
Una macrooperación antidroga coordinada por Europol culminó con 27 detenidos en España y República Dominicana, entre ellos cuatro arrestados en Ibiza, según informa moncloa.com. Los agentes intervinieron más de 1,3 millones de USDT en criptoactivos, bloquearon 70 inmuebles y 16 villas de lujo, y se incautaron de seis armas de fuego, incluida un arma de guerra.
La Policía Nacional y la Guardia Civil ejecutaron el operativo de forma simultánea. Las detenciones se distribuyeron entre Ibiza, Madrid, Málaga, Pontevedra, Almería y León, además de un arresto en República Dominicana. La operación estuvo dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, con la participación de la UDEF y la UCO.
Los cuatro detenidos en la isla balear están investigados por su presunta integración en la estructura financiera de la red. Ninguno de ellos ha sido condenado. En Ibiza se practicaron ocho de los 38 registros simultáneos ejecutados en España y República Dominicana.
Rutas de cocaína desde Colombia y Panamá
La organización estableció entre 2020 y 2021 rutas para introducir cocaína procedente de Colombia y Panamá a través de contenedores marítimos. Para ello empleaba técnicas como el «gancho ciego», el «rip off» y el «preñado», métodos que permiten ocultar la droga dentro de carga legal para abastecer después a organizaciones asentadas en España.
La investigación, iniciada en septiembre de 2023 a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptada, relacionó a la organización con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que sumaron más de 1.500 kilogramos en total.
Inmobiliario de lujo como vía de lavado
El núcleo del entramado era el sector inmobiliario de alto nivel. La organización canalizaba millones de euros a través de sociedades mercantiles dedicadas a promociones inmobiliarias, urbanizaciones y viviendas de lujo, especialmente en Ibiza, Marbella y Madrid. El objetivo era ocultar la verdadera titularidad de los inmuebles y mezclar beneficios del narcotráfico con fondos procedentes de otros grupos criminales.
Los investigadores también documentaron que el entramado ofrecía sus servicios financieros a terceras redes delictivas, bajo el modelo denominado «crime as a service», cobrando comisiones por canalizar dinero ajeno procedente del tráfico de estupefacientes.
Balance de la intervención
Durante los registros se intervinieron 271.521 euros en efectivo, 76.425 dírhams, 1.175 dólares y más de 1,3 millones de USDT en criptoactivos. Los agentes incautaron además seis armas de fuego —entre ellas un arma de guerra y un silenciador—, armas prohibidas y más de 800 cartuchos.
En el ámbito patrimonial se retuvieron 40 vehículos de alta gama y dos embarcaciones. Asimismo, se bloquearon 26 cuentas bancarias y más de un centenar de personas jurídicas vinculadas a la red. La prohibición de enajenar afecta a 70 inmuebles y 16 villas de lujo.
Investigación aún abierta
La UDEF, unidad especializada de la Policía Nacional en delitos económicos y blanqueo de capitales, rastreó el flujo de dinero durante tres años sobre plataformas de mensajería encriptada. La UCO, el cuerpo de élite de la Guardia Civil para investigaciones complejas, trabajó de forma conjunta con los agentes desplegados en Baleares y con las autoridades dominicanas.
Se han tramitado cinco órdenes internacionales de detención y las autoridades no descartan nuevos arrestos en los próximos meses. El caso queda ahora en manos de la Audiencia Nacional, que deberá evaluar el volumen de patrimonio bloqueado en el marco de una actuación que ha requerido la coordinación simultánea de dos cuerpos policiales, una agencia europea y las instituciones judiciales de dos países.
Source: Google News DO — Crime