Operación antidroga en Ibiza: Policía detiene a 27 personas por blanqueo de capitales
La Policía Nacional y Guardia Civil desarticulan red internacional de narcotráfico que invertía ganancias de cocaína en villas de lujo en Ibiza. Cuatro detenidos en la isla, 27 en total en España y República Dominicana.
Desmantelada red de blanqueo en el mercado inmobiliario de Ibiza
La Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con Europol, han detenido a 27 personas por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Según noudiari.es, cuatro de los arrestados fueron capturados en Ibiza, mientras que el resto fueron detenidos en Madrid (14), Almería (3), Málaga (2), León (2), Pontevedra (1) y República Dominicana (1). La operación se ejecutó el viernes en simultáneo con 38 registros repartidos entre España y República Dominicana, con participación de la Policía Judiciaria de Portugal.
La red funcionaba tanto en el narcotráfico directo como en la prestación de servicios de blanqueo a otros grupos criminales. La organización canalizaba los beneficios de la venta de cocaína hacia el mercado inmobiliario mediante sociedades mercantiles, invirtiendo en promociones residenciales, urbanizaciones completas y viviendas de lujo con especial concentración en Ibiza, así como en Marbella y Madrid. El esquema permitía ocultar la titularidad verdadera de los inmuebles y otorgar apariencia legal a dinero procedente del narcotráfico.
Operativa internacional desde Colombia
La investigación comenzó en septiembre de 2023, cuando análisis de plataformas de mensajería encriptada identificaron una red que distribuía drogas hacia Europa. Los agentes vincularon después la operación a cuatro incautaciones en Panamá que totalizaban más de 1.500 kilos de cocaína. Se comprobó que la estructura actuaba como rama española de una organización dirigida por destacados referentes del narcotráfico internacional, con alta capacidad operativa y económica.
Entre 2020 y 2021, la red abrió rutas para importar cocaína desde Colombia y Panamá en contenedores marítimos, empleando métodos conocidos como "gancho ciego", "rip off" y "preñado". De este modo abastecía de forma continuada a organizaciones asentadas en España. Uno de los principales responsables fue localizado en una villa de lujo en República Dominicana, donde fue detenido con colaboración de la Dirección Nacional de Control de Drogas de ese país. Dos de los arrestados están clasificados como High Value Targets por Europol.
Intervenidos inmuebles, criptomonedas y armamento
Las actuaciones resultaron en la prohibición de enajenar 70 inmuebles y 16 villas de lujo. Asimismo, se bloquearon 200 bienes muebles y 95 inmuebles vinculados a los investigados. Los agentes incautaron 40 vehículos de gama alta y dos embarcaciones. En efectivo se intervinieron 271.521 euros, 76.425 dírhams de Emiratos Árabes Unidos y 1.175 dólares, además de más de 1.300.000 USDT en criptoactivos. Se congelaron 26 cuentas bancarias, tres de ellas ubicadas en Luxemburgo, y más de cien personas jurídicas resultaron bloqueadas.
En los registros domiciliarios se encontraron seis armas de fuego, una de ellas de guerra, un silenciador, armas prohibidas como puños americanos, tásers, defensas eléctricas, extensibles y puñales, además de más de 800 cartuchos. La investigación es dirigida por la Plaza Judicial 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Especial Antidroga. Se han tramitado cinco órdenes internacionales de detención y la causa permanece abierta, por lo que no se descartan nuevas operaciones y arrestos.
Source: Google News ES — Crime (es)