Απάτη άνω των 5 εκατ. ευρώ σε βάρος e-ΕΦΚΑ: πρόεδρος κόμματος στον εισαγγελέα
Πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος και η σύζυγός του συνελήφθησαν για απάτη και φοροδιαφυγή σε βάρος του e-ΕΦΚΑ με ζημιά που ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Δεκάδες εταιρείες-κελύφη και ζημιά 5 εκατ. ευρώ: ο πρόεδρος κόμματος στον εισαγγελέα
Ενώπιον του εισαγγελέα εμφανίζεται σήμερα ο πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος μαζί με τη σύζυγό του, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο μεγάλης υπόθεσης απάτης και φοροδιαφυγής σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το Dikastiko.gr. Το ζευγάρι κατηγορείται ότι ηγείτο εγκληματικής οργάνωσης και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει τις απολογίες του, καθώς η δικογραφία περιλαμβάνει αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνες έρευνες της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων άνω του ενάμισι εκατομμυρίου αφορά αδιάθετες ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ μόνο.
Ο μηχανισμός: εταιρείες-φαντάσματα και «αχυράνθρωποι»
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο μηχανισμός που φέρεται να είχε στηθεί βασιζόταν σε μια επαναλαμβανόμενη πρακτική καταδολίευσης δημόσιων ταμείων. Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να ίδρυαν δεκάδες επιχειρήσεις-κέλυφος, χρησιμοποιώντας ως «αχυρανθρώπους» άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.
Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο τρόπος δράσης ακολουθούσε σταθερό πρότυπο. Οι εταιρείες — κυρίως στους κλάδους της εστίασης και της ένδυσης — δημιουργούνταν και λειτουργούσαν για ορισμένο διάστημα, χωρίς ωστόσο να αποδίδουν τις ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ ή τους αναλογούντες φόρους στο κράτος. Καθώς τα χρέη συσσωρεύονταν, το κύκλωμα φέρεται να προχωρούσε σε αιφνίδιο κλείσιμο των επιχειρήσεων, αφήνοντας πίσω ανείσπρακτες οφειλές.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι δράστες άνοιγαν νέες εταιρείες-φαντάσματα και επαναλάμβαναν την ίδια διαδικασία, διαιωνίζοντας το σχήμα εξαπάτησης.
Υπό διερεύνηση τραπεζικές συναλλαγές και εικονικά τιμολόγια
Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών δεν περιορίζονται στις ανείσπρακτες εισφορές και τους φόρους. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι τραπεζικές κινήσεις των εμπλεκομένων, ενώ έχει διαταχθεί άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για την αποκάλυψη των διασυνδέσεων του δικτύου. Οι ελεγκτές εξετάζουν επιπλέον την ενδεχόμενη έκδοση εικονικών τιμολογίων προς το πολιτικό κόμμα του επικεφαλής της υπόθεσης.
Source: Dikastiko.gr