Απάτη κρυπτονομισμάτων στην Κατερίνη: δύο εν ενεργεία στρατιωτικοί στο εδώλιο
Εννέα κατηγορούμενοι απολογούνται ενώπιον ανακρίτριας για κύκλωμα-πυραμίδα με 10.000 εγγραφές και 8 εκατ. ευρώ. Ανάμεσά τους δύο εν ενεργεία στρατιωτικοί.
Δύο στρατιωτικοί μεταξύ των εννέα κατηγορουμένων για απάτη κρυπτονομισμάτων στην Κατερίνη
Ενώπιον της ανακρίτριας παρουσιάστηκαν σήμερα τα εννέα βασικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα απάτης με κρυπτονομίσματα που είχε στηθεί στην Κατερίνη, σύμφωνα με το Dikastiko.gr. Από τους επτά που είχαν ήδη περάσει από τη δικαιοσύνη σε προηγούμενο στάδιο, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις από 15.000 έως 20.000 ευρώ ο καθένας.
Ο μοναδικός που παραμένει προσωρινά κρατούμενος είναι ένας 44χρονος που φέρεται να δρούσε ως «ομαδάρχης» —τοπικός υπεύθυνος— στον Σύλλογο Φίλων Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω του οποίου λειτουργούσε η οργάνωση.
Στρατιωτικοί με ηγετικό ρόλο
Δύο από τους κατηγορούμενους που απολογούνται σήμερα φέρονται να κατείχαν ηγετική θέση στο κύκλωμα. Πρόκειται για εν ενεργεία στρατιωτικούς: ο ένας υπηρετεί στην Πιερία και ο δεύτερος στη Λάρισα. Ο δεύτερος θεωρείται από τις αρχές το πρόσωπο που ταξίδεψε εκτός Ελλάδας και μετέφερε στη χώρα τόσο την τεχνογνωσία όσο και το επιχειρησιακό μοντέλο του κυκλώματος.
Συνολικά η αστυνομική έρευνα έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα σε 17 συλλήψεις, με τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να ξεχωρίζουν ανάμεσα στους κατηγορούμενους.
Επενδύσεις-«πυραμίδα» και υποσχέσεις διπλού κέρδους
Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε μέσω μιας επενδυτικής πλατφόρμας με τη μέθοδο της πυραμίδας. Στα θύματα υπόσχονταν διπλάσιο κέρδος εντός 50 ημερών, με ελάχιστο ρίσκο. Τα βασικά πακέτα συμμετοχής ξεκινούσαν από 800 ευρώ, ενώ τα VIP πακέτα έφταναν τα 5.000 ευρώ.
Στην πράξη, τα χρήματα των νεότερων μελών χρησιμοποιούνταν για την εξόφληση παλαιότερων επενδυτών —κλασική λογική Ponzi— διατηρώντας τεχνητά την εντύπωση μιας αποδοτικής επένδυσης.
Έρευνα από τον Ιούλιο μετά από ανώνυμες καταγγελίες
Η υπόθεση ξεκίνησε να αποκαλύπτεται τον περασμένο Ιούλιο, όταν η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης έλαβε δύο ανώνυμες καταγγελίες μέσω του gov.gr. Από εκεί ξεκίνησε η αστυνομική έρευνα που σταδιακά αποκάλυψε το εύρος του κυκλώματος σε πανελλαδική κλίμακα.
Η πλατφόρμα προσέλκυσε περίπου 10.000 εγγραφές σε όλη την Ελλάδα, με τα συνολικά κεφάλαια που διακινήθηκαν να αγγίζουν τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στην Κατερίνη καταγράφηκαν 1.842 επενδυτές και κύκλος 2 εκατομμυρίων ευρώ.
Κατασχέσεις σε όλη τη χώρα, 295.090 ευρώ σε μετρητά
Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε έρευνες σε πολυάριθμες περιοχές —από την Πιερία και τη Λάρισα έως την Αθήνα, την Πάτρα, την Κρήτη, τη Μυτιλήνη και άλλα νησιά. Κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών συσκευών, 32 κινητά τηλέφωνα, μια ειδική συσκευή καταμέτρησης χαρτονομισμάτων και μετρητά ύψους 295.090 ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 18 θύματα με άμεση οικονομική ζημία 55.970 ευρώ, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί καθώς η έρευνα συνεχίζεται.
Source: Dikastiko.gr