Απάτη στον e-ΕΦΚΑ: 11 συλλήψεις και αναλήψεις 2 εκατ. ευρώ από δίκτυο 29 εταιρειών
Εγκληματική οργάνωση με δράση άνω της δεκαετίας εξαρθρώθηκε από τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων. Φερόμενος αρχηγός ο Φίλιππος Καμπούρης.
Δίκτυο 29 εταιρειών πίσω από την απάτη κατά του ΕΦΚΑ — 11 συλλήψεις
«Στο σύνολο, τον χρόνο, έπρεπε να παίρνω 7.200 και ξαφνικά βρίσκομαι να έχουν δηλωθεί εισοδήματα αξίας 19.500 ευρώ περίπου. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα», λέει στο Ethnos η πρώτη γυναίκα που κατήγγειλε την υπόθεση — και η κατάθεσή της πυροδότησε την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.
Η ίδια περιγράφει πώς έψαχνε διαρκώς εξηγήσεις: «Μίλησα με τον Φίλιππο, ο οποίος με παρέπεμψε στον λογιστή, ο λογιστής έλεγε ότι τα ονόματα και τα ποσά μας τα δίνει η γυναίκα του. Ξαναμιλάω με τον Φίλιππο, και μου λέει ξαναμίλα με την Άννα. Κοινώς, με είχανε κάνει μπαλάκι. Συνέχισε να με ταλαιπωρεί στο να με δηλώνει ότι εγώ δουλεύω για αυτόν μέχρι και τον Ιούλιο του '25».
Αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ στο επίκεντρο
Σύμφωνα με το Ethnos, η έρευνα εντόπισε αναλήψεις συνολικού ύψους άνω των 2 εκατ. ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που συνδέονται με το δίκτυο. Οι κινήσεις αυτές αποτελούν πλέον ένα από τα κεντρικά σημεία της έρευνας για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα δύο φερόμενα αρχηγικά μέλη. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης ένας Ρουμάνος υπήκοος που δεν έχει ακόμη συλληφθεί.
Δίκτυο εταιρειών σε εστίαση, διαφήμιση και ένδυση
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, η οργάνωση φέρεται να είχε δημιουργήσει δίκτυο 29 εταιρειών στους τομείς της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης. Μέσω αυτών, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να μετέφεραν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις σε εταιρείες-«κελύφη», αποφεύγοντας την άμεση σύνδεσή τους με τις οφειλές.
Η δράση της οργάνωσης, σύμφωνα με τις Αρχές, ξεκινά τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013. Αρχικά, οι επιχειρηματίες εμφανίζονταν οι ίδιοι ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές. Στη συνέχεια, για να απομακρυνθούν από διοικητικές, αστικές και ποινικές ευθύνες, φέρονται να δημιουργούσαν ή να χρησιμοποιούσαν εταιρείες με στοιχεία τρίτων προσώπων — «αχυρανθρώπων» που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς να ασκούν πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Πολλές από τις εταιρείες αυτές φέρεται να μην είχαν καν πραγματική έδρα ή τραπεζικό λογαριασμό.
Η επιλογή των «αχυρανθρώπων»
Για τις εταιρείες-κελύφη φέρεται να χρησιμοποιούνταν τόσο Έλληνες όσο και αλλοδαποί — κυρίως άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η επιλογή τέτοιων προσώπων εξυπηρετούσε συγκεκριμένο σκοπό: σε περίπτωση που προέκυπταν οφειλές από φόρους ή ασφαλιστικές εισφορές, η είσπραξή τους από τους εμφανιζόμενους ως διαχειριστές ήταν ουσιαστικά αδύνατη.
Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες-κελύφη αναλάμβαναν ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούσαν στην πραγματική απασχόληση εργαζομένων, καθώς και φορολογικές υποχρεώσεις, ενώ οι πραγματικοί επιχειρηματίες παρέμεναν στο παρασκήνιο.
Ο ρόλος των τεσσάρων λογιστών
Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχαν τέσσερις λογιστές που συνελήφθησαν. Η επαγγελματική τους ιδιότητα τους επέτρεπε, σύμφωνα με την έρευνα, να χειρίζονται τις απαραίτητες διαδικασίες απέναντι στις αρμόδιες υπηρεσίες: έναρξη και διαχείριση δραστηριοτήτων εταιρειών, φορολογικές δηλώσεις, καταχώριση εσόδων και εξόδων, έκδοση εικονικών τιμολογίων, και διαδικασίες ασφάλισης εργαζομένων.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι η πολυπλοκότητα του εταιρικού σχήματος λειτουργούσε ως «ασπίδα» απέναντι στους ελέγχους, καθώς οι πραγματικές διασυνδέσεις οδηγούσαν τυπικά μέχρι τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.
Στο επίκεντρο ο Φίλιππος Καμπούρης
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο Φίλιππος Καμπούρης, τον οποίο οι Αρχές κατατάσσουν στα φερόμενα αρχηγικά μέλη. Σε αυτά αποδίδεται ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της δράσης, ενώ τα υπόλοιπα μέλη φέρεται να εντάχθηκαν σταδιακά, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένα καθήκοντα.
Η έρευνα περιλαμβάνει καταθέσεις εργαζομένων από τον χώρο της εστίασης και της ένδυσης, αλλά και τραγουδιστών που απασχολούνταν σε επιχειρήσεις του δικτύου.
Τα χρήματα και οι κατηγορίες
Τα φερόμενα ως παράνομα έσοδα, σύμφωνα με την έρευνα, διοχετεύονταν στο δίκτυο των εταιρειών και αναμιγνύονταν με χρήματα που εμφανίζονταν ως νόμιμες εταιρικές συναλλαγές. Στη συνέχεια, τα ποσά φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Στους κατηγορούμενους αποδίδονται, κατά περίπτωση, συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα σε βάρος του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές και φοροδιαφυγή. Η έρευνα αφορά τόσο ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ όσο και φορολογικές υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων σε ΦΠΑ και εισόδημα. Σε βάρος ενός εκ των κατηγορουμένων εξετάζεται επιπλέον υπόθεση παράνομης οπλοκατοχής. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το συνολικό ύψος της ζημίας που φέρεται να υπέστη το Δημόσιο.
Source: Ethnos