Έρευνα EPPO για κύκλωμα απάτης ΦΠΑ €46,9 εκατ. με κυπριακές εταιρείες

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά δίκτυο carousel απάτης στο εμπόριο ηλεκτρονικών, με ζημιά άνω των €46 εκατ. σε απλήρωτο ΦΠΑ. Εταιρείες που ιδρύθηκαν στην Κύπρο εμπλέκονται στο σχήμα.

Έρευνα EPPO για κύκλωμα απάτης ΦΠΑ €46,9 εκατ. με κυπριακές εταιρείες

Διεθνές δίκτυο φορολογικής απάτης στον τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), με προκύπτουσα ζημιά για τα δημόσια ταμεία που υπολογίζεται σε τουλάχιστον €46,9 εκατομμύρια από μη καταβληθέντες φόρους προστιθέμενης αξίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politis, το οποίο επικαλείται πηγές του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, η συμμετοχή της Κύπρου στην επιχείρηση παραμένει περιορισμένη έως τώρα. Συγκεκριμένα, δεν έχουν διεξαχθεί εγχώριες έρευνες, κατασχέσεις ή άλλες ανακριτικές διαδικασίες στο νησί.

Το κύριο μέρος της επιχείρησης εκτυλίχθηκε στην Ελλάδα, όπου οι αρχές προχώρησαν σε ελέγχους και κατασχέσεις. Η Κύπρος συνέδραμε μέσω της διακρατικής δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας, παρέχοντας στοιχεία και ανταλλάσσοντας πληροφορίες με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη.

Πληροφορίες από πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση αναφέρουν ότι η προκαταρκτική εξέταση κράτησε αρκετό καιρό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα εμπλεκόμενα κράτη αντάλλασσαν δεδομένα και υπέβαλλαν αιτήματα μεταξύ τους, πριν καταλήξουν σε επιχειρησιακές κινήσεις στο ελληνικό έδαφος.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η EPPO κάνει λόγο για εταιρικούς σχηματισμούς που είχαν ιδρυθεί στην Κύπρο και εντάσσονταν στο ευρύτερο δίκτυο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν επιρρίπτεται καμία ευθύνη στο κράτος της Κύπρου. Η έρευνα συνεχίζεται και όλοι οι ύποπτοι τελούν υπό το τεκμήριο της αθωότητας.

Πέραν των €46,9 εκατ., οι αρχές εξετάζουν επιπρόσθετες ενδείξεις για ποσά της τάξης των €24,2 εκατ. που ενδεχομένως δεν καταβλήθηκαν ή δηλώθηκαν λανθασμένα. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μελλοντικής ενεργοποίησης των κυπριακών αρχών, εάν η πορεία της έρευνας το καταστήσει αναγκαίο.

Source: Politis