Κομισιόν κατά Ελλάδας για λάθη στον νόμο κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Η Επιτροπή των Βρυξελλών ξεκίνησε διαδικασία πειθαρχίας κατά της Αθήνας επειδή δεν ενσωμάτωσε σωστά ευρωπαϊκή οδηγία για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Κομισιόν κατά Ελλάδας για λάθη στον νόμο κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της Ελλάδας, στέλνοντας επιστολή προειδοποίησης (INFR(2026) 2072) επειδή η χώρα δεν εφάρμοσε σωστά μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον περιορισμό της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από παράνομες πράξεις.

Η σχετική κοινοτική οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 θέτει ποινικές κυρώσεις για όσους μετατρέπουν χρήμα από εγκληματικές ενέργειες σε νόμιμο, εμποδίζοντας τους δράστες να χρησιμοποιούν τα δικαστικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε έρευνες και διώξεις για οικονομικά αδικήματα.

Σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, η Αθήνα δεν ενσωμάτωσε επαρκώς συγκεκριμένες διατάξεις της οδηγίας, όπως τις κυρώσεις και τα αδικήματα που αφορούν τη μετατροπή παράνομων εσόδων. Παρόμοιες προειδοποιήσεις εστάλησαν και στο Λουξεμβούργο (INFR(2026) 2073) και στη Σουηδία (INFR(2026) 2074).

Τα τρία κράτη μέλη έχουν διορία δύο μηνών να απαντήσουν και να διορθώσουν τα προβλήματα που εντόπισε η Επιτροπή. Αν η απάντηση δεν είναι επαρκής, η Κομισιόν μπορεί να προχωρήσει σε αιτιολογημένες γνώμες.

Πηγή: Η Εφημερίδα των Συντακτών

Source: Efimerida ton Syntakton