Κύκλωμα απάτης ΦΠΑ: Συνελήφθησαν δύο επιχειρηματίες και δύο λογιστές

Έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων αποκάλυψε δίκτυο εταιρειών που δραστηριοποιούνταν σε αγοραπωλησίες ηλεκτρονικών ειδών εντός ΕΕ χωρίς απόδοση φόρου. Το παράνομο όφελος υπολογίζεται σε 46,9 εκατ. ευρώ.

Κύκλωμα απάτης ΦΠΑ: Συνελήφθησαν δύο επιχειρηματίες και δύο λογιστές

Έρευνα των αρχών ασφαλείας οδήγησε στον εντοπισμό τεσσάρων ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε σχήμα διασυνοριακής φορολογικής απάτης. Πρόκειται για δύο επιχειρηματίες και ισάριθμους λογιστές, ηλικίας από 51 έως 55 ετών. Η προανάκριση ξεκίνησε κατόπιν εντολής που εξέδωσε το ελληνικό γραφείο των ευρωπαϊκών εισαγγελικών αρχών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κατά το διάστημα 2021-2025 λειτουργούσε ένα πολυεθνικό δίκτυο εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι εταιρείες αυτές εμπορεύονταν ηλεκτρονικά προϊόντα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς όμως να καταβάλλουν τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας. Ταυτόχρονα, υπέβαλλαν αιτήσεις για επιστροφή ΦΠΑ που δεν είχε προηγουμένως καταβληθεί.

Οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι της οργάνωσης, μαζί με τους συνεργάτες τους στον χώρο της λογιστικής, φέρονται να διεκπεραίωναν πλήθος συναλλαγών μέσω εταιρειών-φαντασμάτων. Αυτές οι εταιρείες δεν είχαν πραγματική οικονομική δραστηριότητα, αλλά είχαν συσταθεί αποκλειστικά για να συγκεντρώνουν φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες στη συνέχεια απέκρυπταν. Ο στόχος ήταν διπλός: από τη μία να πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές αγορές χωρίς καταβολή ΦΠΑ, και από την άλλη να εκδίδονται πλαστά φορολογικά παραστατικά που θα μείωναν ή θα εξάλειφαν τις οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο.

Το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η ομάδα υπολογίζεται σε τουλάχιστον 46,9 εκατομμύρια ευρώ από μη καταβληθέντα ποσά ενδοκοινοτικού ΦΠΑ. Επιπρόσθετα, προέκυψαν ενδείξεις για ακόμη 24,2 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους που είτε δεν αποδόθηκαν ποτέ, είτε δηλώθηκαν ψευδώς, είτε συμψηφίστηκαν παράνομα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αρχεία με λογιστικά δεδομένα, 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία οχήματα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποίησε η ειδική μονάδα ψηφιακής εγκληματολογίας της ΕΛ.ΑΣ. Μέσω προηγμένων τεχνικών, εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλα ψηφιακά assets συνολικής αξίας 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη χαρακτηρίζει αυτή τη δέσμευση ως τη μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ σε εθνικό επίπεδο.

Στην επιχείρηση συνέδραμε και η αρμόδια αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, η οποία συνέβαλε στον εντοπισμό και το πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: Newsbeast

Source: Newsbeast