Πυραμιδική απάτη κρυπτονομισμάτων: Τρεις προφυλακισμένοι, δύο εξ αυτών στρατιωτικοί
Τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε προσωρινή κράτηση μετά από απολογίες 17 συλληφθέντων για πυραμιδικό σύστημα με κρυπτονομίσματα, ύψους 8 εκατ. δολαρίων.
Προφυλάκιση τριών κατηγορουμένων για πυραμιδική απάτη 8 εκατ. δολαρίων σε κρυπτονομίσματα
Τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την ολοκλήρωση των απολογιών όλων των 17 συλληφθέντων για μια εκτεταμένη πυραμιδική απάτη με κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Dikastiko.gr. Ανάμεσα στους τρεις που οδηγήθηκαν στη φυλακή βρίσκονται δύο στρατιωτικοί, οι οποίοι φέρονται ως τα αρχηγικά μέλη — οι «εγκέφαλοι» — της εγκληματικής οργάνωσης. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.
Οι υπόλοιποι 14 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις, ανάλογα με την περίπτωση. Ένας ακόμη εμπλεκόμενος είχε οδηγηθεί σε προσωρινή κράτηση σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας — πρόσωπο στο οποίο το κατηγορητήριο αποδίδει «πρωταγωνιστικό» ρόλο στη δράση της οργάνωσης.
Απολογίες μαραθωνίου διάρκειας
Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε το προηγούμενο 24ωρο και ολοκληρώθηκε με τις καταθέσεις των τελευταίων εννέα κατηγορουμένων. Οι δύο στρατιωτικοί, που απολογήθηκαν σήμερα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα — γνωστή ως ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Το χρονικό της υπόθεσης
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025, χρησιμοποιώντας νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και διαδικτυακή πλατφόρμα.
Μέσω της πλατφόρμας αυτής, τα μέλη της οργάνωσης υπόσχονταν σε επενδυτές ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις: εκτίμηση διπλασιασμού κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες, με ελάχιστο ή και μηδενικό ρίσκο. Παράλληλα, αξιοποιούσαν πυραμιδικό μοντέλο, στρατολογώντας διαρκώς νέα μέλη και επενδυτές.
Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των ατόμων που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000.
Επιχείρηση σε δέκα πόλεις
Για τη σύλληψη των εμπλεκομένων πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση την προηγούμενη εβδομάδα, με ταυτόχρονες έφοδοι σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα εννέα άτομα. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δεκάδες θύματα που φαίνεται να επένδυσαν χρήματα μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.
Κατασχέσεις και ψηφιακό υλικό
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, γραφεία και άλλους χώρους, οι Αρχές κατάσχεσαν εκτεταμένο ψηφιακό και χρηματικό υλικό. Συγκεκριμένα, αφαιρέθηκαν 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 σκληροί δίσκοι, 21 φορητοί και επτά σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθώς και 15 tablets. Επιπλέον, κατασχέθηκαν τραπεζικές κάρτες, κάρτες κινητής τηλεφωνίας, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών και το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ σε μετρητά.
Source: Dikastiko.gr