Σύλληψη Γιαννακόπουλου στα Γιάννενα: απάτη 100 εκατ. ευρώ μέσω 200 εταιρειών
Ο επιχειρηματίας πίσω από την αλυσίδα «Χωριάτικο» συνελήφθη στα Γιάννενα ενώ φερόταν να προετοιμάζει αναχώρηση για Αλβανία. Το ελληνικό FBI ερευνά δίκτυο ~200 εταιρειών και ζημία άνω των 100 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο.
Σύλληψη στα Γιάννενα για υπόθεση απάτης 100 εκατομμυρίων ευρώ μέσω δικτύου 200 εταιρειών
Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, επιχειρηματίας συνδεδεμένος με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», συνελήφθη στα Γιάννενα ενώ, σύμφωνα με το Vima, οι ελληνικές αρχές είχαν πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να διαφύγει στην Αλβανία. Η εκτιμώμενη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Πίσω από τη σύλληψη δεν βρίσκεται μια απλή υπόθεση φοροδιαφυγής. Οι ερευνητές του ελληνικού FBI εξετάζουν έναν πολύπλοκο μηχανισμό περίπου 200 εταιρειών, με εικονικές συναλλαγές, μη απόδοση ΦΠΑ, φορολογικές παραβάσεις και οφειλές ασφαλιστικών εισφορών. Η έρευνα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ξεκίνησε περίπου εννέα μήνες πριν.
Από το Ντουμπάι στα Γιάννενα
Ο Γιαννακόπουλος βρισκόταν το τελευταίο διάστημα στο Ντουμπάι όταν οι ελληνικές αρχές είχαν ήδη προχωρήσει σημαντικά στην έρευνά τους. Η επιχείρηση σύλληψης περιπλέκεται από τις συνεχείς αλλαγές που έκανε ο επιχειρηματίας στα αεροπορικά εισιτήρια της επιστροφής του.
Τελικά επέστρεψε στην Ελλάδα, ωστόσο η διαμονή του φέρεται να ήταν σύντομη. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν οι αρχές, ετοιμαζόταν για νέα αναχώρηση, αυτή τη φορά με κατεύθυνση την Αλβανία. Η διαδρομή του σταμάτησε στα Γιάννενα, εκεί όπου και συνελήφθη.
Δίκτυο εταιρειών και μαύρο χρήμα
Οι ερευνητές του ελληνικού FBI εξετάζουν τον τρόπο λειτουργίας του πλέγματος των εταιρειών: ποιοι κατείχαν τον πραγματικό έλεγχό τους, ποιοι επωφελήθηκαν από τις επίμαχες συναλλαγές και ποια διαδρομή ακολουθούσε το μαύρο χρήμα. Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν τις εταιρικές σχέσεις και επιχειρούν να εντοπίσουν τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονταν πίσω από τις οικονομικές κινήσεις.
Το εκτιμώμενο ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ, εφόσον επιβεβαιωθεί, συνεπάγεται σοβαρές συνέπειες για τα δημόσια έσοδα και τη λειτουργία της αγοράς. Η φερόμενη χρήση τόσο μεγάλου αριθμού εταιρειών εγείρει επιπλέον ερωτήματα για τη διάρκεια του μηχανισμού και τον τρόπο με τον οποίο οι συναλλαγές φέρεται να διέφευγαν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Αναμένονται περαιτέρω συλλήψεις
Η σύλληψη Γιαννακόπουλου ενδέχεται να αποτελεί μόνο την αρχή. Σύμφωνα με πληροφορίες του To Vima, αναμένονται δεκάδες ακόμη συλλήψεις, καθώς η έρευνα επεκτείνεται στα πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το εταιρικό δίκτυο υπό εξέταση. Το ενδιαφέρον των αρχών επικεντρώνεται πλέον στον εντοπισμό όσων συμμετείχαν, όσων γνώριζαν και στον ρόλο κάθε εμπλεκομένου.
Source: To Vima