Υπόθεση «Midas»: Πέντε συλλήψεις για απάτη ΦΠΑ 114 εκατ. ευρώ — έρευνες και στην Ελλάδα
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συντόνισε συλλήψεις σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία για διασυνοριακή απάτη «καρουζέλ» στον ΦΠΑ ύψους 114 εκατ. ευρώ.
Επιχείρηση EPPO «Midas»: Πέντε συλλήψεις σε τρεις χώρες για φορολογική απάτη εκατομμυρίων
Πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας στο πλαίσιο της επιχείρησης «Midas», σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Ethnos. Η επιχείρηση διεξήχθη κατόπιν εντολής του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Μόναχο και αφορά έρευνα για απάτη στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας συνολικού ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε τρεις χώρες: τρία άτομα κρατήθηκαν στην Κύπρο, ένα στη Γερμανία και ένα στην Ιταλία. Παράλληλα, αρχές σε κυπριακό, ελληνικό και ιταλικό έδαφος διενήργησαν στοχευμένες έφοδοι και προχώρησαν σε κατασχέσεις αποδεικτικών στοιχείων.
Η μέθοδος της απάτης «καρουζέλ»
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται διεθνές εγκληματικό δίκτυο που κατηγορείται για εκτεταμένη διασυνοριακή απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ. Η μέθοδος αυτή εκμεταλλεύεται τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών.
Συγκεκριμένα, το κύκλωμα διοχέτευε στην αγορά smartphones μέσω ενός πλέγματος εταιρειών και «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders) — επιχειρήσεων που εγγράφονται για βραχύ διάστημα, εισπράττουν τον ΦΠΑ από τους αγοραστές και στη συνέχεια διαλύονται χωρίς να τον αποδώσουν στο κράτος. Οι εν λόγω εταιρείες διατηρούσαν έδρες σε Γερμανία, Αλβανία και Σουηδία.
Φορολογική ζημία 114 εκατομμυρίων ευρώ
Από τη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι η Σουηδία υπέστη φορολογική ζημία ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Γερμανία αντιστοίχως 34 εκατομμυρίων ευρώ — συνολικά δηλαδή 114 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος των δημόσιων ταμείων δύο κρατών-μελών της ΕΕ. Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, με την Ελλάδα να περιλαμβάνεται μεταξύ των χωρών όπου αρχές πραγματοποίησαν έφοδοι και κατασχέσεις.
Source: Ethnos