Roma, maxi operazione contro frode fiscale: 30 indagati e 24 milioni sequestrati
La Guardia di Finanza di Roma ha smantellato un'organizzazione criminale specializzata in frode fiscale attraverso 64 società fantasma. Sequestrati beni per oltre 13 milioni di euro e contanti nascosti in un tavolo da biliardo.
Blitz su 64 società fantasma: sequestri per decine di milioni
La Guardia di Finanza del comando provinciale di Roma ha concluso un'operazione antifrode che ha portato all'azzeramento di un'organizzazione criminale dedita a evasione d'imposta su larga scala. Secondo milanotoday.it, il provvedimento eseguito dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri ha coinvolto 30 persone, con arresti anche nelle province di Milano, Lodi e Bergamo.
L'ordinanza ha disposto sette custodie cautelari in carcere per i vertici della struttura; 15 arresti domiciliari per altri indagati; e otto divieti di esercitare cariche direttive in aziende per 12 mesi. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Velletri, era stata avviata nel 2023 e aveva già prodotto il sequestro di beni e liquidità superiore ai 13 milioni di euro lo scorso 29 settembre.
Il meccanismo fraudolento
Lo schema criminale si basava su 64 società prive di effettiva operatività, che hanno emesso fatture per operazioni inesistenti per oltre 24 milioni di euro. L'evasione d'imposta generata superava i 4 milioni di euro, mentre i crediti fiscali falsificati ammontavano a quasi 23 milioni. I proventi venivano poi riciclati nell'economia legale attraverso l'acquisto di immobili e beni di lusso.
Durante le perquisizioni, supportate dalle unità cinofile specializzate in denaro contante di Fiumicino, i finanzieri hanno scoperto più di 100mila euro in contanti e gioielli del valore di 300mila euro, occultati nell'intelaiatura di un tavolo da biliardo.
I reati contestati
Ai 30 indagati sono stati contestati reati di associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta, indebita compensazione di crediti fiscali, riciclaggio, autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Le società coinvolte sono state inoltre soggette a responsabilità amministrativa. Il giudice ha confermato la gravità degli indizi raccolti e il rischio di reiterazione dei reati, autorizzando le misure cautelari richieste dalla procura.
L'operazione ha coinvolto militari della Compagnia di Nettuno, supportati da reparti provenienti dalle province di Roma, Latina, Bergamo, Cosenza, Lodi e Milano.
Source: Google News IT — Crime (it)