Cel mai mare traficant de hașiș din Spania, prins în Maroc: soțul unei foste Miss spăla banii
Ancheta UDYCO Central a dus la arestarea a peste 10 persoane și confiscarea a 10 tone de droguri. Soțul fostei Miss Spania 2005 gestiona o firmă de fațadă pentru spălare de bani.
Rețea de hașiș dezmembrată: „Moreno" prins în Maroc, soțul fostei Miss Spania implicat în spălare de bani
Ancheta Unității Centrale pentru Droguri și Crimă Organizată (UDYCO Central) a condus la arestarea a peste 10 persoane și la confiscarea a mai bine de 10 tone de droguri, relatează mediafax.ro. Capturarea liderului rețelei, supranumit „Moreno", în Maroc marchează destructurarea celei mai mari organizații de distribuție a hașișului din Peninsula Iberică.
Conform rapoartelor judiciare ale UDYCO Central, citate de ziarul ABC, spălarea banilor proveniți din traficul de stupefiante era coordonată de Juan Andrés González Santos, cunoscut drept „Flaco" — soțul modelului Verónica Hidalgo, Miss Spania 2005. González Santos administra firma Artecar Solutions Graficas SL, utilizată ca vehicul principal pentru albirea fondurilor ilicite.
Compania plătea salarii fictive liderilor organizației cel puțin din 2017 și dinainte de 2020 altor membri ai grupării, oferind o acoperire legală pentru veniturile obținute din droguri. Traficanții solicitau fluturași de salariu și adeverințe false pentru a justifica veniturile în fața instituțiilor ori pentru concedii medicale simulate.
Interceptările realizate pe aplicația criptată Sky ECC relevă că González Santos nu se limita la spălarea banilor prin facturi fictive — „Dacă ai nevoie de bani, dacă vrei, îți fac o factură" —, ci participa direct la tranzacțiile de cumpărare și vânzare de droguri.
Rapoartele poliției arată că întâlnirile dintre González Santos și membrii rețelei aveau loc în restaurante, baruri sau la domicilii, fără nicio activitate comercială reală în cadrul firmei de soluții grafice. În unele înregistrări, suspecții glumeau pe seama contractelor de muncă fanteziste create exclusiv pentru spălarea fondurilor.
Membrii grupării mențineau discuțiile aparent neutre pe platforme uzuale precum WhatsApp, rezervând canalele criptate pentru coordonarea operațiunilor financiare și logistice.
Source: Google News RO — Crime (ro)