Zarzuty dla trzech podejrzanych ws. giełdy kryptowalut Zondacrypto w Katowicach
Trzem osobom zatrzymanym w związku ze sprawą giełdy Zondacrypto postawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej i przywłaszczenia mienia. Grozi im do 10 lat więzienia.
Zarzuty ws. Zondacrypto: zorganizowana grupa przestępcza i miliony złotych szkód
Jak poinformowała RMF24 rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak, zatrzymana w środę Anna P. usłyszała zarzuty popełnienia trzech przestępstw. Pierwsze dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było przejęcie majątku Sylwestra Suszka. Drugie – wyrządzenia szkody w majątku operatora Zondacrypto, firmy BB Trade Estonia, poprzez przyjęcie nieruchomości w Katowicach wartej 700 tys. zł. Trzeci zarzut obejmuje utrudnianie postępowania w sprawie pozbawienia wolności Suszka.
Jaromirze W. postawiono zarzut udziału w tej samej zorganizowanej grupie przestępczej. Ponadto, jak wyjaśniła prok. Adamiak, kobieta ma odpowiedzieć za działanie na szkodę operatora Zondacrypto poprzez przejęcie około 8 mln złotych. Podejrzana uzyskała też potwierdzenie spłaty pożyczki na kwotę 2,9 mln euro, której faktycznie nie spłaciła, oraz przejęła nieruchomość w Katowicach. Zarzucono jej również pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
Rafał Z. usłyszał jeden zarzut – przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora Zondacrypto w kwocie 1,7 mln złotych.
Prok. Adamiak zaznaczyła, że żadne z trojga podejrzanych nie przyznało się do zarzucanych czynów, choć wszyscy złożyli wyjaśnienia. Ich treść, według prokuratury, nie jest spójna ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Z tego powodu, a także w związku z obawą matactwa procesowego, prokurator skieruje do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód trzy wnioski o tymczasowe aresztowanie. Za zarzucane przestępstwa grozi do 8–10 lat pozbawienia wolności.
Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto wszczęła Prokuratura Regionalna w Katowicach 17 kwietnia bieżącego roku pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Do tej pory wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
Na początku sierpnia śledztwo połączono z postępowaniem dotyczącym zaginięcia Sylwestra Suszka – założyciela poprzedniczki Zondacrypto, giełdy kryptowalut BitBay. Suszek zniknął w marcu 2022 roku. Połączonym śledztwem zajmuje się obecnie śląski wydział Prokuratury Krajowej.
Source: RMF24