48 de percheziții DIICOT Iași: rețea de evaziune fiscală în construcții, prejudiciu de 55 mil. lei
Polițiștii și procurorii DIICOT efectuează joi 48 de percheziții în București și șase județe, vizând o grupare de peste 20 de persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani în construcții.
Rețea de firme fantomă în construcții, destructurată prin 48 de percheziții în șapte județe
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurorii DIICOT Iași au efectuat joi 48 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, potrivit Jurnalul.ro. Dosarul vizează o grupare infracțională organizată suspectată de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani în domeniul construcțiilor.
Potrivit Poliției Române, ancheta a stabilit că, începând cu anul 2021, peste 20 de persoane ar fi acționat coordonat în cadrul grupării, cu scopul principal de a evita obligațiile fiscale aferente activității din sectorul construcțiilor.
Circuit fictiv de facturi și firme fantomă
Mecanismul infracțional ar fi funcționat prin intermediul unui circuit comercial fictiv, compus din societăți beneficiare, societăți intermediare și firme de tip fantomă. Membrii grupului ar fi emis și înregistrat succesiv facturi pentru operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special pentru lucrări de construcții.
„Cercetările au arătat că membrii grupului infracțional organizat ar fi acționat în mod coordonat, pe mai multe paliere funcționale, fiecare având roluri distincte în cadrul mecanismului infracțional, respectiv identificarea societăților utilizate în circuit, emiterea și înregistrarea documentelor justificative, respectiv efectuarea transferurilor bancare și retragerea ulterioară a sumelor de bani în numerar", a transmis Poliția Română.
Documentele produse — situații de lucrări, procese-verbale de recepție și alte acte specifice — ar fi fost utilizate pentru a justifica aparent prestările de servicii și achizițiile, în realitate inexistente sau supraevaluate. Scopul declarat al anchetatorilor: deducerea nelegală de TVA, diminuarea obligațiilor fiscale și crearea unor ieșiri de numerar fără corespondent în activitate economică reală.
Societăți fără angajați și fără activitate reală
Investigația a relevat că firmele implicate în circuit nu desfășurau activități economice reale, raportat la volumul tranzacțiilor declarate. Multe dintre ele nu aveau personal angajat, capacitatea economică necesară sau relații comerciale externe relevante.
Sumele transferate între societăți ar fi fost redistribuite succesiv prin mai multe firme, după care ar fi fost retrase în numerar, pentru a fi scoase din circuitul bancar și pentru a disimula proveniența fondurilor.
„Probatoriul administrat, până în prezent, a reliefat coordonarea activităților dintre persoanele implicate, gestionarea fluxurilor financiare, întocmirea documentației justificative și remiterea sumelor de bani rezultate din circuitul fictiv și a conturat existența unui circuit tranzacțional închis, în cadrul căruia societățile implicate ar fi desfășurat relații comerciale aproape exclusiv între ele, un aspect specific mecanismelor de evaziune fiscală organizată", au precizat polițiștii.
Prejudiciu estimat la peste 55 de milioane de lei
Ancheta a cuantificat un prejudiciu adus bugetului de stat de cel puțin 16.665.844 de lei, din care 9.067.303 lei reprezintă TVA, iar 7.598.538 de lei — impozit pe profit. Aceste sume acoperă, deocamdată, doar perioada 2023–2025.
Un prejudiciu suplimentar de cel puțin 38.729.358 de lei a fost estimat în dauna societăților comerciale implicate, calculat pentru aceeași perioadă. Cumulat, paguba totală identificată depășește 55 de milioane de lei.
Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași. Cercetările vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare a banilor.
Operațiune cu zeci de structuri de poliție implicate
Acțiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri: Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, brigăzile de combatere a criminalității organizate din București și Ploiești, serviciile de combatere a criminalității organizate din Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița și Maramureș, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Serviciul pentru Acțiuni Speciale din IPJ Iași. La acțiune au participat, de asemenea, jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, inspectoratele de jandarmi din Dâmbovița și Prahova, precum și Gruparea de Jandarmi Mobilă Prahova.
Source: Jurnalul.ro