Contabilă a Primăriei Mărgineni, reținută după delapidare de 400.000 lei prin firme fictive
O contabilă de 35 de ani din județul Neamț a fost reținută 24 de ore după ce ar fi transferat ilegal 400.000 de lei în contul propriului PFA, mascând plățile prin firme fictive.
Reținută după ce a deviat fonduri publice prin firme fantomă
O contabilă în vârstă de 35 de ani, angajată la Primăria comunei Mărgineni din județul Neamț, a fost reținută joi de polițiști, acuzată de delapidare și fals informatic, relatează Cotidianul.ro. Prejudiciul estimat se ridică la 400.000 de lei, sumă transferată din fondurile instituției direct în contul unui PFA pe care femeia îl deținea.
Percheziții au fost efectuate atât la sediul primăriei, cât și la locuința suspectei, în cadrul operațiunii naționale „Jupiter", coordonate de Serviciul de Investigații Criminale Neamț. „În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că o femeie, de 35 de ani, în calitate de contabil al unei Unități Administrativ Teritoriale, din județul Neamț și-ar fi însușit fără drept sume de bani aparținând instituției, pe care le-ar fi transferat în conturile personale, cauzând un prejudiciu de 400.000 lei", au precizat oficialii Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, citați de News.ro.
Mecanism de fraudă descoperit de primar
Femeia fusese angajată la Primăria Mărgineni în luna august 2024. Primele suspiciuni au apărut la începutul primăverii, când primarul comunei, Robert Mitrea, a identificat tranzacții nejustificate în evidențele financiare. „Am observat că se făceau niște plăți către niște firme de care nu am auzit niciodată, firme ce apăreau în actele contabile că ar fi prestat servicii pentru primărie. Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă și am convocat de urgență o ședință. După ședință am anunțat poliția", a declarat Mitrea.
Ancheta a scos la iveală un mecanism sistematic de deturnare a fondurilor publice. Sumele erau înregistrate în contabilitatea primăriei ca plăți datorate unor agenți economici privați pentru servicii sau achiziții. În realitate, banii ajungeau direct în contul PFA-ului deținut de contabilă.
Firmă radiată din 2017, folosită ca acoperire
Un element central al schemei frauduloase: una dintre firmele folosite în documentele justificative ca beneficiar al plăților era radiată din evidențele oficiale încă din anul 2017. Această metodă a permis virarea treptată a întregii sume fără ca neregulile să fie sesizate imediat în fluxul financiar curent al unității administrativ-teritoriale.
În urma percheziților, polițiștii au ridicat documente contabile, unități informatice și alte mijloace de probă. Femeia a fost condusă la audieri, iar la finalul acestora organele de cercetare au dispus reținerea ei pentru 24 de ore.
Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii activități infracționale, a recuperării prejudiciului cauzat bugetului local și a aplicării măsurilor preventive corespunzătoare.
Source: Cotidianul.ro