Dosar crimă organizată din Turcia: oficiali români vizați, afacerile Dristor implicate
Noi mărturii din dosarul Parchetului din Ankara arată că oficiali publici români ar fi primit bani în cluburi din Istanbul. Afacerile Dristor și spălarea de bani prin București, în centrul anchetei.
Oficiali români, implicați în dosarul de criminalitate organizată coordonat de Ankara
Noile mărturii din dosarul condus de Parchetul din Ankara aduc ramificații directe în România, potrivit goldring.ro. Martorii susțin că anumiți oficiali publici români ar fi fost invitați în cluburi de noapte din Istanbul, unde ar fi primit sume de bani pentru a permite ca anumite activități să rămână în afara atenției autorităților.
Ahmet Ugur Pakcan, omul de afaceri din spatele lanțului Dristor Doner Kebap, se află în arest preventiv în Turcia. Autoritățile turce îl investighează pentru conducerea unei organizații criminale, fraudă și spălare de bani. Pakcan este indicat drept figura-cheie responsabilă de gestionarea intereselor grupării în România și în Balcani, sub coordonarea liderului Alihan Kuriș.
Rețeaua financiară din București
Fluxurile financiare din România ar fi fost gestionate de patru persoane identificate în anchetă: Ismail K., Selcuk S., M. Geicun și E. Guleryuz. Potrivit declarațiilor martorilor, restaurantele de tip kebab și anumite case de schimb valutar din București ar fi funcționat ca instrumente pentru operațiuni de spălare de bani.
Un mecanism de transport al banilor prin intermediul studenților a fost detaliat de martorul G.K. Acesta afirmă că tinerii cazați într-un cămin studențesc din București — pentru care Pakcan ar fi avut responsabilitate oficială — erau folosiți ca și curieri. Aceștia transportau valize sigilate cu dolari, euro și lire sterline pe ruta către Turcia, cu instrucțiunea de a nu deschide bagajele până la destinație.
Platforma criptată „Glooper" și mandatele de arestare
Ancheta a scos la iveală și utilizarea unei platforme digitale criptate denumite „Glooper", dezvoltată în India special pentru comunicarea internă a organizației. Sistemul permitea accesul unui cerc restrâns de aproximativ 3.300 de persoane și folosea autentificarea în trei etape, inclusiv verificare biometrică, pentru un control strict al rețelei.
Autoritățile turce ar deține mandate de arestare pentru alți suspecți aflați pe teritoriul României. Identitatea acestora nu a fost însă confirmată oficial de instituțiile române, în condițiile în care ancheta continuă să se extindă.
Source: Google News RO — Crime (ro)