Daňový podvod za 26 miliónov eur: deväť obvinených, zaistený majetok za 16 miliónov
Slovenská polícia obvinila deväť osôb a jednu firmu z prania špinavých peňazí. Zaistený majetok presahuje 16 miliónov eur.
Deväť obvinených po odhalení medzinárodnej daňovej kauzy na Slovensku
Európska prokuratúra v spolupráci s Úradom boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) odhalila rozsiahlu schému prania špinavých peňazí s medzinárodným presahom, informuje Google News SK — Crime (sk) s odkazom na Aktuality. Výsledkom akcie je obvinenie deviatich fyzických osôb a jednej spoločnosti.
Vyšetrovatelia zistili, že skupina dlhodobo a systematicky presúvala peniaze cez spleť bankových účtov a firemných subjektov. Cieľom bolo zakryť pôvod kapitálu, ktorý následne skupiny investovala do cenných papierov, nehnuteľností a ďalších aktív.
Daňová trestná činnosť spojená s touto skupinou spôsobila škody odhadované na viac ako 26 miliónov eur. Hodnota zdokumentovaných prepraných financií dosahuje minimálne 2,9 milióna eur.
Na príkaz európskych delegovaných prokurátorov orgány činné v trestnom konaní zaistili investície a nehnuteľnosti v celkovej hodnote presahujúcej 16 miliónov eur. Prípad prania špinavých peňazí predstavuje podľa úradov len časť podstatne rozsiahlejšej medzinárodnej kauzy.
Vyšetrovanie naďalej pokračuje. Ďalšie podrobnosti orgány zverejnia, akonáhle to stav dokazovania a procesná situácia dovolia.
Source: Google News SK — Crime (sk)