Fraude millonario en Carrasco: cuatro imputados por apropiación indebida en restaurantes de Montevideo
Un juzgado de crimen organizado formalizó cargos contra cuatro hombres por un perjuicio superior a un millón de dólares a la firma BOWERDIN S.A. El exjefe de compras quedó con arresto domiciliario total.
Cuatro imputados por fraude millonario en empresa gastronómica de Carrasco
La Jueza de Crimen Organizado Dra. Diovanet Olivera formalizó el viernes 23 de mayo la investigación contra cuatro hombres acusados de asociación para delinquir y apropiación indebida en perjuicio de BOWERDIN S.A., propietaria de los restaurantes Manzanar y Río Café, ubicados en Carrasco, Montevideo. Según cadenadelmar.uy, el daño económico estimado supera el millón de dólares.
La medida fue adoptada a solicitud de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, encabezada por la Dra. Sandra Fleitas, tras cinco detenciones previas informadas por el medio radial.
Medidas cautelares diferenciadas
La restricción más severa recayó sobre el exjefe de Compras de la empresa, quien deberá cumplir arresto domiciliario total con dispositivo electrónico y tiene prohibido acercarse o comunicarse con los demás involucrados.
Su padre quedó sujeto a arresto domiciliario nocturno entre las 22:00 y las 06:00 horas, con idénticas restricciones de contacto y proximidad respecto de los otros investigados, según confirmó Cadena del Mar a partir de la información del periodista Agustín Carballo para El País.
El tío del principal acusado y un excolaborador de la firma deberán fijar domicilio, presentarse periódicamente ante una dependencia policial y acatar el cierre de fronteras, con restricciones de comunicación y acercamiento por 120 días.
Una quinta persona detenida, pareja del imputado principal, no integra por el momento el grupo de los cuatro formalizados, pero deberá declarar domicilio y tiene prohibido abandonar el territorio nacional.
Pedidos de insumos que nunca llegaban
Las sospechas se concentran en compras de alimentos e insumos que eran facturados y abonados por BOWERDIN S.A., pero que presuntamente no llegaban a los establecimientos gastronómicos.
Una revisión de los registros contables detectó diferencias entre el volumen de adquisiciones, las existencias disponibles y el consumo habitual de los locales. Esas inconsistencias derivaron en una auditoría interna y en el despido de varios trabajadores por "notoria mala conducta".
La Fiscalía procura establecer si parte de los productos fue desviada y vendida a otros comercios mediante un circuito informal, con la eventual participación de familiares y personas vinculadas laboralmente al principal acusado.
Roles atribuidos y posible lavado de activos
El exencargado de compras fue imputado como presunto autor de ambos delitos —asociación para delinquir y apropiación indebida—, mientras que los otros tres hombres fueron señalados como coautores.
La Fiscalía advirtió además que la apropiación indebida podría constituir un delito precedente de lavado de activos, lo que ampliaría el alcance de la investigación.
La denuncia fue presentada hace aproximadamente cuatro meses por el Dr. Jorge Barrera, en representación de la firma afectada.
Repercusión en José Ignacio y Laguna Garzón
El caso tiene proyección más allá de Montevideo. Uno de los socios de BOWERDIN S.A. está vinculado al principal parador de José Ignacio y a emprendimientos gastronómicos en Laguna Garzón, área de Maldonado.
Hasta el momento no se ha establecido que esos locales hayan sido alcanzados por las operaciones bajo investigación.
Las actuaciones continúan y las responsabilidades penales definitivas deberán determinarse en las etapas siguientes del proceso judicial.
Source: Google News UY — Montevideo