Lavado de activos en Uruguay: investigan al "jefe" que mencionó Leiva al ser detenido
Pablo Leiva, condenado por lavado de activos, mencionó a su "jefe" durante el allanamiento. La fiscalía abrió una causa para investigarlo.
Fiscalía abre causa contra el "jefe" que nombró Leiva en el operativo policial
Según informa montevideo.com.uy, el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, resolvió abrir una causa judicial tras una reunión mantenida este lunes con los investigadores del caso Pablo Leiva, condenado en el marco de la Operación Trazador impulsada por el Ministerio del Interior.
El nombre de Leiva se hizo público porque figuraba como asesor del edil blanco en Montevideo, Gonzalo Gómez. Gómez, en una conferencia de prensa celebrada este lunes, afirmó que el condenado nunca lo asesoró en los hechos, que ha cobrado $ 52.000 nominales desde diciembre de 2025 y que jamás se presentó en la Junta Departamental de Montevideo ni tenía tareas asignadas.
Leiva es además padre de Lucio, exintegrante de la juventud nacionalista, quien el pasado domingo presentó su renuncia.
La Policía allanó la vivienda que Leiva compartía con su hijo, ubicada en San Petersburgo casi Callao. Durante ese operativo, cuyas imágenes fueron difundidas por el programa de streaming La Tapadita, se escucha al detenido mencionar a la persona que sería su "jefe". Leiva preguntó a los efectivos si podía llamarlo para avisarle; el policía le respondió que "por ahora no".
"Él me da el trabajo que yo hago", explicó Leiva ante los agentes.
Dentro de la organización, el rol de Leiva consistía en lavar dinero en casas de cambio. Recibía las instrucciones por WhatsApp. Aunque trabajaba en un comercio de ese tipo, la operativa ilegal no se realizaba en esa empresa.
La persona que Leiva señaló como su superior es la encargada de Tesorería del Cambio Monex. En el diálogo con la Policía, el propio Leiva reconoció que no trabaja para un cambio, sino que sigue las órdenes del hombre que nombró.
Esa persona figura entre quienes deberán declarar ante la fiscalía. Toda la información recabada ya fue puesta a disposición de Rodríguez, cuya fiscalía dará los primeros pasos para identificar a más responsables en el esquema y esclarecer el alcance de la maniobra de lavado.
Source: Google News UY — Montevideo