Lavado de activos: investigan local de cobranza vinculado a esposa de Gandini en Montevideo
La Policía investiga si una agencia Abitab a nombre de la esposa del director de la ANP Jorge Gandini fue usada en un esquema de lavado de activos.
Operación Trazador expone vínculos con dirigente del Partido Nacional
La semana pasada, en el marco de la operación Trazador, la Policía incautó más de 260 kilos de droga, armas, vehículos y dinero en una vivienda de Brazo Oriental, Montevideo. Entre los detenidos figuró Pablo Leiva, hasta entonces asesor del edil del Partido Nacional (PN) por Montevideo Gonzalo Gómez. Leiva fue condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones, con una pena de dos años y seis meses de penitenciaría.
Gómez, integrante del Honorable Directorio del PN y electo por la lista 250, anunció la desvinculación de Leiva. En un comunicado, el edil sostuvo que el hijo de este —quien también lo asesoraba en la Junta Departamental— fue liberado tras su detención y que "no corresponde atribuirle responsabilidades por los hechos que se investigan respecto de su padre". La lista 250 a nivel nacional es liderada por Jorge Gandini, exsenador del PN y actual director de la Administración Nacional de Puertos (ANP).
Según informó ladiaria.com.uy, confirmado con fuentes del Ministerio del Interior, la investigación apunta ahora a la posible utilización de una sucursal de una red de cobranza como parte del esquema de lavado de activos. Se trata de la agencia 71/02 de Abitab, ubicada en un supermercado de Villa Española, que cuenta con servicio de cobro y casa de cambio.
De acuerdo con la declaración jurada que Gandini presentó en agosto del año pasado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, esa agencia figura a nombre de su esposa, Laura Scalabrino Muga, contadora pública, como bien ganancial. Scalabrino Muga habría adquirido el cambio hace aproximadamente un año.
Fuentes vinculadas a la investigación dijeron a ladiaria.com.uy que Leiva, quien residía cerca del local, operaba allí con frecuencia. La conexión entre el detenido y el local surgió de los chats a los que accedió la Policía tras la incautación de celulares durante el operativo.
Fuentes cercanas a Gandini afirmaron al medio que el exsenador no tenía vínculo personal con Leiva y que ofrecerá una conferencia de prensa sobre el tema este martes. Según esas mismas fuentes, el argumento central del dirigente nacionalista será que Leiva habría blanqueado dinero mediante el pago de aportes al Banco de Previsión Social de una empresa constructora, sin conocimiento de su esposa ni del personal del local.
Source: Google News UY — Montevideo