Empresario vasco Alejandro Hamlyn detenido en Abu Dabi por fraude de hidrocarburos
La Audiencia Nacional logró la detención de Alejandro Hamlyn en Abu Dabi tras una orden internacional de Interpol. El empresario estaba fugado y es investigado por fraude fiscal y vínculos con la trama de hidrocarburos.
Detención en Abu Dabi del empresario fugado investigado por la trama de hidrocarburos
La Audiencia Nacional ha logrado la detención del empresario vasco Alejandro Hamlyn en Abu Dabi, según confirma Google News ES — Crime (es) a partir de información publicada por Libertad Digital. El Juzgado de Instrucción Central Número 1 dictó una Orden Internacional de Detención (OID) que fue ejecutada por Interpol este lunes. Hamlyn se encuentra custodiado por las autoridades locales a la espera de ser trasladado a España y puesto a disposición judicial.
El empresario llevaba años fugado en Dubái, donde había eludido la acción de la justicia española. Su empresa Hafesa había sido condenada a una multa de 153 millones de euros en un proceso celebrado en ausencia del propio Hamlyn.
La trama de hidrocarburos y el alcance del fraude
La investigación judicial y policial que se sigue en España gira en torno a una organización criminal presuntamente dedicada al fraude fiscal, la corrupción y el tráfico de influencias en el sector de distribución y comercialización de carburantes. La estructura de la trama opera mediante empresas pantalla —entre ellas Villafuel S.L. y Have Got Time S.L.— y mecanismos financieros diseñados para evadir el IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos.
La Unidad Central Operativa (UCO) estima que la cantidad defraudada supera los 182,5 millones de euros entre 2021 y 2024. Parte de esos beneficios habría sido desviada al extranjero, a cuentas en Portugal, China y Colombia.
Los presuntos cabecillas de la organización son Víctor de Aldama y Claudio Rivas, a quienes las investigaciones sitúan al frente de empresas relacionadas con el comercio de combustible. La causa principal se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ampliar la investigación hasta 2026, con previsión de nuevas imputaciones.
Sobornos a políticos y vínculos con el caso Koldo
La investigación apunta a que la trama abonó cerca de un millón de euros en sobornos o favores para, en palabras de la documentación policial, "comprar la voluntad" de políticos y obtener licencias de operación. Entre las contraprestaciones documentadas figura la entrega de un chalet al exministro José Luis Ábalos. Las conversaciones interceptadas y la documentación incautada apuntan además a contactos con los ministerios de Transportes, Industria y Transición Ecológica.
El caso de los hidrocarburos aparece también vinculado al denominado caso Koldo, en el que coinciden figuras políticas e intermediarios identificados en ambas investigaciones.
Leire Díez y la conversación sobre Venezuela
El sumario de la causa recoge una conversación entre Leire Díez —descrita en la documentación como "fontanera socialista"—, el abogado Jacobo Teijelo y los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn. En ese intercambio, los presentes solicitaron a Hamlyn que intentara apartar al letrado José Antonio Choclán de la defensa de Aldama.
Hamlyn aprovechó la reunión para exponer el funcionamiento del negocio ilícito de los hidrocarburos procedentes de Venezuela. "Es una evasión de todo a lo bestia", afirmó el empresario, señalando como origen del esquema a una empresa vinculada a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Hamlyn sostuvo que esa compañía tendría a un sobrino de Rodríguez actuando como testaferro.
El empresario explicó la cadena de distribución del petróleo venezolano en los siguientes términos: "El fuel al final se lo vendió a otra empresa que lo vendió el fuel y cambiaron los papeles por Curazao. También los tengo. Llegó aquí, sí. Llegó a Algeciras. Tengo los barcos, tengo todo. Lo compró uno de Gibraltar, que el dueño –de la empresa— es amigo mío. Eso va directamente a las navieras. Estás hablando de un producto de un fueloil en un mercado, yo creo que ahí lo vendieron a Firmed High. Estás hablando de un producto que vale 30 dólares el barril frente a 100 aquí. Estás hablando de una evasión de todo a lo bestia."
Hamlyn describió asimismo el papel de las sanciones estadounidenses: "Cuando el producto de Venezuela ha estado sumamente barato ha sido por las sanciones americanas. Solo puedes trabajar con la licencia FAC. En este caso, ellos lo que han hecho ha sido contrabando y han traído el producto a una compañía que es de un amigo mío, por cierto. Aquí se los habían fiado. Este lo metían en sus tanques con otro origen y lo vendían en un bunkering. Eso es lo que han estado haciendo. Ahí es donde han ganado el dinero grande."
En esa misma conversación, Hamlyn indicó a sus interlocutores que podría facilitar el acceso a otro testigo: "Yo los conozco. Yo os puedo traer a la mesa a otro que va a contar absolutamente todo si yo lo llamo."
Imputación por soborno a un agente policial
Además de la investigación por fraude en el sector de los carburantes, Hamlyn está imputado por un presunto soborno a un agente de la Policía Nacional destinado en la Audiencia Nacional. Según la acusación, el objetivo del pago habría sido la destrucción de pruebas relacionadas con el caso en el que ya estaba imputado.
Por su parte, en la conversación con Leire Díez, el empresario reclamó un "papelito firmado" que certificara que la Fiscalía le otorgaría un trato favorable a cambio de su colaboración. Las autoridades judiciales continúan analizando la documentación incautada y las comunicaciones interceptadas para determinar el alcance completo de la red investigada.
Source: Google News ES — Crime (es)