Fraude de granos en Argentina: 23 detenidos y 85 allanamientos por estafa de US$ 10 millones
La Justicia federal desarticuló un esquema ilícito en el comercio de cereales con operativos en seis provincias, incluyendo Santiago del Estero. Se arrestó a 23 personas y se secuestraron vehículos, equipos y efectivo.
Desarticulan red de fraude fiscal en el comercio de granos con operativos en todo el país
La Justicia federal argentina ejecutó 85 allanamientos simultáneos en varias provincias del país en el marco de una causa por presunta evasión agravada y desvío de fondos públicos vinculada al comercio de cereales, según informó elliberal.com.ar. El esquema ilícito habría generado un perjuicio cercano a los 10 millones de dólares al erario nacional.
Santiago del Estero fue uno de los epicentros del operativo. Las fuerzas federales inspeccionaron domicilios en la ciudad Capital y en el departamento Sarmiento, en busca de documentación contable, bienes registrables y personas imputadas en la maniobra. Los registros alcanzaron también inmuebles en Rosario y el departamento General López (Santa Fe), la ciudad de Córdoba, la localidad de Villaguay (Entre Ríos), el partido de Escobar (Buenos Aires) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El mecanismo: retenciones ficticias para cobrar devoluciones de IVA
El expediente se tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich, con la intervención de la Secretaría Nº 4 del doctor Damián Ignacio Mazzucco y la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 7, bajo la conducción de la fiscal Gabriela Ruíz Morales y el secretario Diego Crespi.
La investigación se inició tras una alerta emitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que identificó a 59 contribuyentes involucrados en transacciones irregulares en la comercialización de granos. El Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA) realizó tareas de vigilancia territorial, cruces informáticos con fuentes abiertas (OSINT) y análisis tributarios.
Según las conclusiones de la pesquisa, los sospechosos registraban ventas agrícolas simuladas para asentar retenciones falsas dentro del Sistema de Control de Retenciones (SICORE). Ese mecanismo les permitía percibir de manera espuria devoluciones y reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
23 detenidos y cuantioso secuestro de bienes
Los procedimientos, coordinados por el Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutados por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), culminaron con el arresto de 23 personas mayores de edad, todas de nacionalidad argentina. Quedaron a disposición de la magistratura imputadas por presuntas infracciones a la Ley Nº 27.430 del Régimen Penal Tributario y disposiciones del Código Penal.
En los distintos inmuebles allanados se incautaron 10 vehículos, 55 teléfonos móviles, 15 computadoras portátiles, 13 computadoras de escritorio, tres tablets, tres netbooks, tres discos de almacenamiento externo, dos gabinetes y abundante documentación.
Además, se decomisaron importantes sumas de efectivo en diversas monedas: 15.433.100 pesos argentinos, 78.205 dólares estadounidenses, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos.
La Policía Federal informó que la División Denuncias de Delitos Federales permanece operativa las 24 horas para recibir reportes ciudadanos de forma presencial en Moreno 1550 (CABA), por teléfono al 4370-5876 o mediante el correo electrónico [email protected].
Source: Google News CL — Santiago