«Cyprus Boys»: Τέσσερις Κύπριοι στο επίκεντρο απάτης ΦΠΑ €115 εκατ. με iPhone
Τέσσερις Κύπριοι επιχειρηματίες φέρονται ως επικεφαλής διεθνούς κυκλώματος φοροδιαφυγής €115,5 εκατ. μέσω εμπορίας iPhone στη Σουηδία και τη Γερμανία.
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο κυνήγι τεσσάρων Κυπρίων για απάτη ΦΠΑ €115 εκατ. μέσω iPhone
Τέσσερις Κύπριοι επιχειρηματίες, γνωστοί στις ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές ως «Cyprus Boys», βρίσκονται στο επίκεντρο διεθνούς υπόθεσης οικονομικού εγκλήματος. Σύμφωνα με το Politis, κατηγορούνται ότι οργάνωσαν κύκλωμα αποφυγής ΦΠΑ συνολικού ύψους 115.529.455 ευρώ μέσω πολύπλοκου δικτύου εμπορίας iPhone.
Η υπόθεση διερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι συναλλαγές που εξετάζονται πραγματοποιήθηκαν κυρίως κατά τη διετία 2019-2020, με τη φερόμενη φορολογική απάτη να εκτείνεται σε Σουηδία και Γερμανία. Από το συνολικό ποσό, τα 80.860.171 ευρώ αφορούν 33 περιπτώσεις μη καταβολής ΦΠΑ στη Σουηδία, ενώ 34.669.284 ευρώ συνδέονται με αντίστοιχες συναλλαγές στη Γερμανία.
Τα τέσσερα πρόσωπα της υπόθεσης
Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι τέσσερις φερόμενοι επικεφαλής δρούσαν από γραφεία στην Κύπρο και εμφανίζονται με τα προσωνύμια «Andy», «Chris», «Blondie» και «Μικρός Γεώργιος».
Ο «Andy» φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό του μηχανισμού: οργάνωνε τις αγορές κινητών τηλεφώνων και έλεγχε τη χρηματοπιστωτική πλατφόρμα μέσω της οποίας διακινούνταν τα κεφάλαια. Ο «Chris» περιγράφεται ως στενός συνεργάτης του, με ενεργό συμμετοχή στη διανομή των χρημάτων που φέρονται να προέρχονταν από τις παράνομες δραστηριότητες.
Ο «Blondie», γνωστός επίσης ως «Tall George», χαρακτηρίζεται στη δικογραφία ως ο «τραπεζίτης» της ομάδας, φέρεται δε να είχε δημιουργήσει και να ελέγχει τις πλατφόρμες πληρωμών P-Exec και Rivalz. Ο «Μικρός Γεώργιος», τέλος, φέρεται να εργάστηκε κατά το παρελθόν στην KPMG και να ήταν υπεύθυνος για την παρακολούθηση λογαριασμών, εμβασμάτων και οικονομικών καταστάσεων.
Αλυσίδες εταιρειών και τιμολογίων
Οι ευρωπαϊκές αρχές εκτιμούν ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν δημιουργήσει δίκτυο εταιρειών σε διαφορετικές χώρες, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν διαδοχικές αγοραπωλησίες κινητών τηλεφώνων με σκοπό την αποφυγή ΦΠΑ. Στο δίκτυο περιλαμβάνονταν γερμανικές εταιρείες, δύο επιχειρήσεις στην Αλβανία και επτά εταιρείες στο σουηδικό σκέλος των συναλλαγών.
Για την απόκρυψη της φερόμενης απάτης χρησιμοποιούνταν, κατά τη δικογραφία, αλυσίδες τιμολογίων που περιλάμβαναν συναλλαγές για υπηρεσίες διαδικτυακής τηλεφωνίας (Voice-over-IP) και δωροεπιταγές — στοιχεία που οι ερευνητές θεωρούν ότι δεν αποτελούσαν πραγματικό αντικείμενο εμπορίας. Μόνο σε διάστημα περίπου δυόμισι μηνών, από τα τέλη Ιουλίου έως τα μέσα Οκτωβρίου 2019, φέρονται να δαπανήθηκαν 7,25 εκατ. ευρώ για αγορές κινητών.
Τα κεφάλαια συγκεντρώνονταν αρχικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών στη Σουηδία και στη συνέχεια μεταφέρονταν στην Κύπρο, μέσω εταιρειών και πλατφορμών πληρωμών που φέρονται να τελούσαν υπό τον έλεγχο των τεσσάρων. Οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν επίσης ενδεχόμενα αδικήματα ξεπλύματος χρήματος και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.
Δεσμεύσεις περιουσιών σε Ελλάδα και Γερμανία
Στις 13 Οκτωβρίου 2026, η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας Χαρίκλεια Θάνου υπέγραψε διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων πέντε προσώπων στην Ελλάδα. Είχαν προηγηθεί, στις 12 Μαρτίου 2026, τέσσερις αποφάσεις γερμανικού δικαστηρίου για κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των φερόμενων επικεφαλής, με αναφορά στο ποσό των 80.860.171 ευρώ.
Στα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται στην Ελλάδα περιλαμβάνονται διαμέρισμα τρίτου ορόφου, επιφάνειας 78 τετραγωνικών μέτρων, στη Γλυφάδα, αποθήκη τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων στην ίδια πολυκατοικία, καθώς και δύο οχήματα ιδιοκτησίας του «Andy» — ένα DS 3 Crossback και ένα Audi A3 45 TFSIe. Η διάταξη επεκτείνεται επίσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα, θυρίδες και λοιπά περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων που εντοπίζονται στην ελληνική επικράτεια.
Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται, με τους τέσσερις Κύπριους να παραμένουν στο επίκεντρο της διερεύνησης για τον φερόμενο μηχανισμό φορολογικής απάτης και διακίνησης κεφαλαίων μέσω εταιρικών και χρηματοπιστωτικών δομών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Source: Politis