Δέσμευση περιουσιών €52 εκατ. για ξέπλυμα χρήματος – τα μισά συνδέονται με πολιτογραφήσεις
Άνω των €32 εκατ. δεσμεύτηκαν στους πρώτους οκτώ μήνες του 2026 σε 23 υποθέσεις. Περίπου τα μισά των συνολικών ποσών 2023–2026 συνδέονται με υποθέσεις πολιτογραφήσεων.
Δεσμεύσεις €32 εκατ. σε οκτώ μήνες – οι πολιτογραφήσεις στο επίκεντρο
Άνω των €32 εκατομμυρίων σε περιουσιακά στοιχεία δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο 23 υποθέσεων κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Αστυνομία την Πέμπτη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου. Όπως μεταδίδει το Politis, περίπου τα μισά από τα συνολικά ποσά δεσμεύσεων για την περίοδο 2023–2026 σχετίζονται με υποθέσεις πολιτογραφήσεων.
Η Επιτροπή εξέτασε ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την αποδοτικότητα της εποπτείας του τραπεζικού τομέα σε ό,τι αφορά την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Αύξηση δεσμεύσεων χρόνο με χρόνο
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Αυξέντης Κωνσταντίνου, παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία ανά έτος: το 2023 δεσμεύτηκε περιουσία αξίας περίπου €550.000 σε εννέα υποθέσεις, το 2024 περίπου €8,5 εκατ. σε 26 υποθέσεις και το 2025 περίπου €10,5 εκατ. σε 28 υποθέσεις.
Ερωτηθείς από τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Χρίστο Χριστοφίδη για τη σχέση των δεσμεύσεων με τις πολιτογραφήσεις, ο Κωνσταντίνου επιβεβαίωσε ότι αυτές αντιστοιχούν σε περίπου τα μισά των συνολικών ποσών, παρότι είναι λιγότερες αριθμητικά. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην υπόθεση του Τζο Λόου, διευκρινίζοντας ότι η δέσμευση περιουσίας δεν συνεπάγεται οριστική δήμευση ούτε ολοκλήρωση της υπόθεσης.
Την αύξηση των δεσμεύσεων ο Κωνσταντίνου απέδωσε στην εκπαίδευση των αστυνομικών και στην καθιέρωση χρηματοοικονομικής έρευνας παράλληλα με τις ποινικές έρευνες. Αναγνώρισε ότι μέχρι το 2024 υπήρχαν προβλήματα ανατροφοδότησης μεταξύ Αστυνομίας και ΜΟΚΑΣ, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με νέες διαδικασίες συνεργασίας.
Κλείσιμο χιλιάδων τραπεζικών λογαριασμών
Ο προεδρεύων της Επιτροπής, βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι από το 2020 έως σήμερα διαπιστώνεται βελτίωση στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος, τόσο από την Κεντρική Τράπεζα όσο και από τη ΜΟΚΑΣ και την Αστυνομία. Σημείωσε ότι η υποστελέχωση που καταγράφεται στην έκθεση αντιμετωπίζεται σταδιακά, ενώ επέστησε την προσοχή στην ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων για το ηλεκτρονικό οικονομικό έγκλημα, θέμα που απασχολεί και τη Europol.
Ο Σαββίδης αναφέρθηκε στο κλείσιμο χιλιάδων τραπεζικών λογαριασμών λόγω παραβιάσεων — συγκεκριμένα τουλάχιστον 42.000 λογαριασμών εταιρικών πελατών και 126.000 λογαριασμών φυσικών προσώπων κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Η Επιτροπή ζήτησε στοιχεία για την τύχη των κεφαλαίων μετά το κλείσιμό τους. Απέδωσε τη βελτίωση σε ενέργειες της κυβέρνησης του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, εκτιμώντας ότι η Κύπρος θα παρουσιάσει καλύτερα αποτελέσματα κατά την αξιολόγηση της MONEYVAL το 2028.
«Άλλη πτυχή του σκανδάλου με τα χρυσά διαβατήρια»
Ο βουλευτής Χριστοφίδης χαρακτήρισε τα ευρήματα «μια άλλη πτυχή του μεγάλου σκανδάλου με τα χρυσά διαβατήρια», υποστηρίζοντας ότι κατά την περίοδο των πολιτογραφήσεων δεν πραγματοποιούνταν οι απαιτούμενοι έλεγχοι για τα χρήματα που εισέρχονταν και επενδύονταν στην Κύπρο. Άσκησε έντονη κριτική στις τότε ηγεσίες της Αστυνομίας και της ΜΟΚΑΣ, λέγοντας ότι οι διωκτικές αρχές «περίπου σφύριζαν αδιάφορα».
Χαρακτήρισε επίσης «τεράστιο κενό» την καθυστέρηση επικαιροποίησης της Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνων, καθώς η προηγούμενη πραγματοποιήθηκε το 2017. Επισήμανε ότι στο μεταξύ προέκυψαν νέοι κίνδυνοι από κρυπτονομίσματα και κυρώσεις, και έθεσε ζήτημα σαφούς κατανομής ευθύνης για τη διενέργεια των αξιολογήσεων.
Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Καραϊσκάκης επισήμανε ότι, παρά την ύπαρξη επαρκούς νομοθετικού πλαισίου, η έκθεση καταγράφει αδυναμίες και καθυστερήσεις στους εποπτικούς ελέγχους — σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκαν δύο ή περισσότερα χρόνια για να ολοκληρωθούν. Ζήτησε επικαιροποιημένα στοιχεία για τις εκκρεμείς υποθέσεις, τη στελέχωση και τους ελέγχους του 2025 και 2026.
Θεσμικά κενά και νομοθετικές πρωτοβουλίες
Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Ευγένιος Χαμπουλλάς ζήτησε διευκρινίσεις για το πού μεταφέρονται τα κεφάλαια από κλειστούς λογαριασμούς και κατά πόσο παρακολουθείται η διακίνησή τους προς άλλες χώρες, θέτοντας επίσης ερώτημα για τα κριτήρια με βάση τα οποία οι τράπεζες επιτρέπουν ή απορρίπτουν συναλλαγές.
Ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι από την εξέταση της έκθεσης αναδείχθηκαν δύο σοβαρά θεσμικά κενά. Το πρώτο αφορά την έλλειψη σαφούς νομοθετικής αρμοδιότητας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας να ελέγχει την Κεντρική Τράπεζα σε θέματα ξεπλύματος χρήματος· εξετάζεται το ενδεχόμενο νομοθετικής πρωτοβουλίας. Το δεύτερο αφορά τη ΜΟΚΑΣ: ο Γενικός Εισαγγελέας διαθέτει εξουσία διορισμού και παύσης του επικεφαλής της, ενώ ο προϋπολογισμός της εντάσσεται σε εκείνον της Νομικής Υπηρεσίας.
Ευρήματα Ελεγκτικής Υπηρεσίας
Ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Άκης Κίκας ανέφερε ότι ο έλεγχος, ο οποίος κάλυψε την περίοδο Ιανουαρίου 2020 – Ιουλίου 2024, ανέδειξε προβλήματα υποστελέχωσης στην Κεντρική Τράπεζα, καθυστερήσεις στην υλοποίηση εποπτικών ελέγχων και περιθώρια βελτίωσης στην ποιότητα των αναφορών ύποπτων συναλλαγών προς τη ΜΟΚΑΣ. Διαφορετικές νομικές ερμηνείες, πρόσθεσε, περιόρισαν την πρόσβαση της Υπηρεσίας σε ορισμένα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας· η Υπηρεσία έχει εισηγηθεί σχετικές νομοθετικές τροποποιήσεις.
Source: Politis