Hvidvask via designertasker: 13 kinesere og én dansker anholdt i København
14 personer er sigtet for hvidvask af over 100 mio. kr. og momssvig for 24 mio. kr. To af de sigtede var ansat i en luksusvarebutik centralt i København.
14 anholdt i stor hvidvask-aktion på Sjælland
Tretten herboende kinesere og én dansker er onsdag blevet anholdt og sigtet for hvidvask af samlet over 100 millioner kroner samt momssvig for 24 millioner kroner, oplyser TV 2 Nyheder. Sigtelserne dækker en periode fra juli 2016 til august 2026.
Det er National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der har stået bag aktionen, som fandt sted på en lang række adresser på Sjælland – primært i hovedstadsområdet.
Designertasker brugt til at sløre penges oprindelse
Politiet mistænker, at hvidvasken blandt andet er foregået gennem køb og videresalg af designervarer.
– De her personer har købt nogle luksusvarer – heriblandt nogle designertasker – og efterfølgende er de her tasker blevet solgt til personer og selskaber både i og uden for Danmark, siger politiinspektør Trine Møller fra NSK til Ritzau.
Møller understreger, at handlen efter politiets opfattelse er sket for at skjule pengenes oprindelse. – Vi mener ikke, at det er legale penge, der er brugt til at købe de her varer, siger hun.
To sigtede var ansat i luksusvarebutik
To af de anholdte var ifølge politiet ansat i en "luksusvarebutik centralt i København". Politiet ønsker foreløbigt ikke at oplyse, hvilken butik der er tale om.
De to butiksansatte menes at have udstedt fakturaer med fiktive oplysninger i forbindelse med salg af varer. Derved skal det være lykkedes købere af luksusvarer uberettiget at få refunderet moms, hvilket udgør grundlaget for sigtelsen om momssvig.
Et års efterforskning bag anholdelserne
Aktionen er resultatet af cirka et års efterforskning, der blev iværksat efter underretninger fra Hvidvasksekretariatet.
– Vi har i cirka et år haft en fremadrettet, igangværende efterforskning imod det her netværk, siger Trine Møller.
Under aktionen har politiet sikret beviser og beslaglagt "en større mængde kontanter". De anholdte er i alderen 29 til 54 år.
Grundlovsforhør torsdag med lukkede døre
11 af de anholdte fremstilles torsdag klokken 9 i grundlovsforhør ved Københavns Byret. Anklageren vil begære dørene lukket for at hemmeligholde oplysninger om den igangværende efterforskning. Det er ikke oplyst på forhånd, hvordan de sigtede forholder sig til anklagerne.
Source: TV 2 Nyheder