Kinesisk kvinde ventes at tilstå hvidvask for 11,6 mio. kr. i Københavns Byret
En 43-årig kinesisk kvinde ventes tirsdag at erkende sig skyldig i hvidvask via fiktive fakturaer i luksusbutik. Anklagemyndigheden kræver fængsel, udvisning og konfiskation.
Tilståelse ventes i stor hvidvasksag om luksusbutikker
En 43-årig kinesisk kvinde ventes tirsdag at erkende sig skyldig i Københavns Byret i en sag om hvidvask af mere end 100 millioner kroner via to luksusvarebutikker. Det fremgår af en retsmødebegæring fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), som B.T. har fået indsigt i.
Kvinden er sigtet for hvidvask, fordi hun angiveligt påførte fiktive oplysninger om køberes adresser og identitet på fakturaer for et samlet beløb på over 11,6 millioner kroner. Det skete ifølge sigtelsen i samarbejde med to andre kvinder, der ligeledes er sigtet i sagen.
Kvinden arbejdede i den pågældende luksusbutik i perioden fra februar 2019 og frem til sin anholdelse i slutningen af august i år. Hvilken forretning hun var ansat i, kan ikke oplyses, da hun er omfattet af navneforbud.
Anholdelse i august
Kvinden var en af i alt 11 herboende personer med kinesisk baggrund, der i slutningen af august blev anholdt og varetægtsfængslet i sagen. Yderligere personer er sigtet.
Sagskomplekset drejer sig om fusk begået i regi af to luksusvarebutikker, hvor dyre varer som tasker fiktivt er blevet handlet. Politiet vurderer, at formålet var at sløre oprindelsen af store pengebeløb fra kriminalitet. Sigtelserne er rejst efter straffelovens bestemmelser om hvidvask og momssvig.
Anklagemyndigheden kræver fængsel og udvisning
Anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf samt udvisning af Danmark. Derudover ønsker NSK konfiskation af 157.500 kroner og et Rolex-ur med tilhørende kasse, anslået til en værdi af 80.000 kroner.
Retten anmodes også om at opretholde en beslaglæggelse af godt 621.000 kroner på kvindens bankkonti. Disse midler skal dels dække det konfiskerede beløb, dels betale det offentliges krav på sagsomkostninger.
Tilståelse giver typisk lavere straf
At sagen fremmes som tilståelsessag kræver, at den sigtede enten allerede har aflagt en væsentlig tilståelse over for politiet eller har tilkendegivet at ville gøre det i retten. Tilståelsessager gennemføres med et minimum af bevisførelse — dommeren skal alene overbevises om, at tilståelsen ikke er falsk.
En tilståelse medfører typisk en mildere straf. Straffenedsættelsens størrelse afhænger af flere faktorer, herunder hvor tidligt i forløbet tilståelsen falder. Den 43-årige kvinde har siddet fængslet siden anholdelsen i august.
Source: B.T.