Smykkebutiksejer tiltalt for hvidvask af 53 mio. kr. via guldsmugling
Ejeren af en smykkeforretning er tiltalt for hvidvask af 53 millioner kroner over tre år. Sagen behandles ved Københavns Byret.
Guldet rejste frem og tilbage – nu skal retten afgøre hvidvaskanklagen
Ejeren af en smykkebutik nægter sig skyldig i hvidvask af 53 millioner kroner, men anklagemyndigheden mener, at hans gentagne rejser med guld i bagagen var en del af et kriminelt arrangement. Det melder B.T. i forbindelse med sagens åbning mandag i Københavns Byret.
Den tiltalte blev anholdt 14. august sidste år i Københavns Lufthavn i Kastrup af betjente fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). Efterforskerne havde identificeret et mønster, der ifølge anklageskriftet strakte sig over mere end tre år.
Fremgangsmåden fulgte et fast skema: Kontanter af kriminel oprindelse blev vekslet til blandt andet guld, som efterfølgende blev smeltet om og bragt ud af landet. I udlandet blev guldet konverteret til guld af anden karat og derefter fløjet tilbage til Danmark. Formålet var ifølge NSK at skjule pengenes ulovlige oprindelse.
Sagen behandles over syv retsmøder. Følger retten anklagemyndighedens påstand, risikerer den tiltalte fængsel samt konfiskation af ure og smykker. Derudover er der rejst krav mod forretningen om beslaglæggelse af 49 kilo guld i form af guldbarer og smykker.
Den tiltalte har nægtet sig skyldig.
Source: B.T.