El Tribunal de Cuentas entrega a la Audiencia Nacional un pendrive con donantes del PSOE
El organismo fiscalizador envió en sobre lacrado una lista con nombres de donantes al PSOE de la última década. El juez investiga si hubo "pitufeo" para canalizar comisiones ilegales como donaciones.
El juez Ismael Moreno recibe la lista secreta de donantes al PSOE en la causa por financiación irregular
El Tribunal de Cuentas ha remitido a la Audiencia Nacional un pendrive en sobre lacrado con los nombres y apellidos de todas las personas que realizaron donaciones al PSOE durante la última década. Según informa elmundo.es, fuentes próximas a la investigación confirmaron el envío al juzgado que instruye la pieza secreta sobre posible financiación irregular del partido.
El juez instructor Ismael Moreno había solicitado ese listado tanto al propio PSOE como al organismo fiscalizador tras los testimonios del empresario Víctor de Aldama. La petición abarca el período comprendido entre 2017 —cuando Pedro Sánchez fue elegido secretario general— y 2024.
El "pitufeo": comisiones disfrazadas de donaciones
El listado es clave para contrastar la versión de Aldama, quien asegura haber pagado comisiones ilegales al PSOE que fueron fraccionadas entre múltiples donantes para aparentar legalidad. Según su relato, entregaba dinero en efectivo a Koldo García, asesor del entonces secretario de Organización José Luis Ábalos, y este se encargaba de que militantes o simpatizantes del partido ingresaran esas cantidades en Ferraz como si fueran aportaciones individuales.
Esta operativa se denomina «pitufeo»: la ley de financiación de partidos políticos permite recibir donaciones, pero con límites —hasta 10.000 o 50.000 euros según los casos—, por lo que habría sido necesario repartir entre un colectivo de presuntos donantes los hasta 300.000 euros que Aldama afirma que llegaron a la sede socialista como comisión por petróleo venezolano.
Sánchez desvela en TVE actuaciones de una pieza secreta
El presidente del Gobierno confirmó en una intervención en TVE que el partido había recibido la solicitud judicial y que había entregado la información requerida. Remarcó que las donaciones recibidas por el PSOE están «dentro de la ley». Resulta inédito que un presidente del Ejecutivo revele públicamente actuaciones enmarcadas en una pieza secreta judicial.
El juez solicitó el listado por duplicado —al partido y al Tribunal de Cuentas— pese a que, en teoría, la información debería ser coincidente. El organismo fiscalizador recaba cada año esa relación a todos los partidos para comprobar que los donantes cumplen los requisitos legales, aunque en sus informes públicos solo publica las cifras globales, nunca las identidades. La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha explicado en diversas ocasiones que su organismo carece de medios y facultades para detectar posibles cajas B, ya que no puede determinar si el dinero entregado por un donante procede de una comisión ilegal.
La investigación policial: cruzar nombres con entornos
El volumen del listado obliga al juez a encargar a la policía judicial una investigación laboriosa. Los agentes deberán detectar, entre otras cuestiones, si hay donantes vinculados a Koldo García, Ábalos o Santos Cerdán, y si esas personas disponían efectivamente de capacidad económica para realizar esas aportaciones o si recibieron previamente el dinero en metálico.
El Tribunal de Cuentas no alertó de donaciones irregulares en ninguno de sus informes anuales sobre el PSOE, si bien el propio organismo reconoce los límites de su capacidad fiscalizadora frente a presuntas contabilidades paralelas.
Apamate, PDVSA y el "entorno de Zapatero"
El origen de toda esta instrucción son los testimonios prestados por Aldama ante el juez Moreno en los meses de marzo y julio, bajo secreto de sumario. En ellos sitúa a la sociedad Apamate Corporate & Trust como el vehículo central a través del cual se habrían canalizado los fondos ilegales para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista.
Según su versión, tras la petición de dinero formulada a finales de 2019 por Ábalos y Koldo García, fue el «entorno de Zapatero» quien le exigió que articulara la operativa mediante esa compañía, controlada por el empresario Francisco Flores. Aldama relató al juez que, después de conversar con la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, fue puesto en contacto con Apamate para canalizar a España fondos procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
De acuerdo con su relato, el exministro de Transportes y su mano derecha le apremiaron para que cerrara una primera operación en forma de anticipo sobre la concesión de un cupo de petróleo valorado en 249 millones de euros, que le fue adjudicado formalmente un par de meses después. La primera transferencia se canalizó a través de Rusia para sortear las sanciones internacionales. Aldama ha aportado documentación al juzgado en respaldo de su testimonio.
Francisco Flores, entre Maduro, Zapatero y la sanidad española
Siguiendo el relato de Aldama ante el instructor, Francisco Flores era un empresario próximo al régimen de Nicolás Maduro, pero especialmente a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y presidente de la Asamblea Nacional venezolana. La propia Delcy Rodríguez habría dejado claro a Aldama que Flores respondía a la órbita de Jorge, no a la suya.
Pocos meses después de la operativa que ahora investiga la justicia española, Flores se convirtió en cliente de Análisis Relevante, la consultora impulsada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según el juez instructor, esa empresa fue utilizada para el cobro de comisiones. Flores llegó a abonar 120.000 euros a esa sociedad. El exmandatario español, que mantenía una estrecha relación personal con Flores, llegó además a gestionarle el acceso a médicos españoles para su atención sanitaria.
Source: Google News ES — Crime (es)