Falso director financiero defrauda 53.000 euros a empresa de Herencia en 44 transferencias
La Guardia Civil destapó un fraude de 53.000 euros en una empresa de Herencia (Ciudad Real) tras 44 transferencias fraudulentas realizadas por su director financiero.
Operación Broken Trust: arrestado falso directivo que desvió fondos con documentación falsificada
La Guardia Civil de Ciudad Real ha desarticulado un fraude de 53.000 euros cometido contra una empresa de Herencia, según informa alcazardesanjuan.com. El responsable, que ocupaba el cargo de director financiero, habría efectuado 44 transferencias no autorizadas hacia cuentas bancarias de su propiedad antes de desaparecer sin explicación.
La investigación arrancó en octubre, cuando un representante de la compañía alertó a las autoridades por la inexplicable ausencia del directivo. La Guardia Civil abrió diligencias y encargó una auditoría financiera interna, cuyos resultados revelaron movimientos irregulares en las cuentas de la empresa. Sobre esa base se formalizó la denuncia.
Las pesquisas determinaron que el sospechoso había accedido al puesto mediante documentación falsificada, en la que acreditaba una supuesta alta cualificación en el ámbito financiero. Esa cobertura le permitió ser contratado y obtener acceso a información confidencial, así como a las credenciales necesarias para operar con las cuentas bancarias de la empresa.
Su método consistía en camuflar las transferencias ilícitas entre los pagos habituales que la compañía realizaba. Para lograrlo, empleaba conceptos predeterminados en las transacciones con el fin de eludir los controles de seguridad internos y dificultar la detección del fraude.
En total se han identificado 44 transferencias fraudulentas por un importe acumulado de 53.000 euros. La Guardia Civil ha logrado bloquear parte de los fondos, aunque no se ha precisado la cantidad exacta inmovilizada.
El caso está siendo investigado por el Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos (EDITE) y el Equipo @ de la Policía Judicial. Ambas unidades trabajan para esclarecer los mecanismos utilizados para ocultar el desvío de fondos. La causa se encuentra bajo la jurisdicción del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan.
Source: Google News PR — San Juan