Απάτη 2,8 εκατ. ευρώ μέσω ΜΚΟ για άρρωστα παιδιά – Έξι συλλήψεις στη Βόρεια Ελλάδα
Έξι άτομα συνελήφθησαν για απάτη εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΜΚΟ που δήθεν βοηθούσε παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Η οργάνωση συνδέθηκε και με στημένους αγώνες ποδοσφαίρου.
Έξι συλλήψεις για απάτη εκατομμυρίων με πρόσχημα άρρωστα παιδιά στη Βόρεια Ελλάδα
Η Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας συνέλαβε έξι άτομα έπειτα από εκτεταμένη έρευνα που αποκάλυψε διπλό σχήμα απάτης: εικονική ΜΚΟ για παιδιά με αναπηρίες και βαριές ασθένειες, καθώς και στημένους αγώνες στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, σύμφωνα με το ERT.
Η οργάνωση συγκέντρωνε δωρεές χιλιάδων ευρώ από καλλιτέχνες, αθλητές, εφοπλιστές, επιχειρηματίες και απλούς πολίτες, που ευαισθητοποιούνταν μέσω αναρτήσεων φωτογραφιών παιδιών σε ανάγκη. Συνολικά καταγράφηκαν 92 έρανοι για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί.
Στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου ιδρυτή της εντοπίστηκαν ποσά που ξεπερνούν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο από το 2018 έως σήμερα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 34 γονείς έλαβαν για τα παιδιά τους λιγότερα χρήματα από αυτά που είχαν συγκεντρωθεί μέσω εράνων.
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έλεγξε 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και άνω των 246.000 κινήσεων. Τα χρήματα κατέληγαν σε προσωπικούς λογαριασμούς, όπου διενεργούνταν αναλήψεις και επαναταμιεύσεις για την απόκρυψη των ιχνών. Μέρος τους δαπανήθηκε σε πολυτελή ρούχα, ρολόγια, τσάντες επώνυμων οίκων, ταξίδια και εστιατόρια, ενώ τμήμα των κεφαλαίων διοχετεύτηκε σε εικονικές εταιρείες.
Παράλληλα, ο ιδρυτής της ΜΚΟ δρούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας ομάδων της Πιερίας, χρηματοδοτώντας τις με περισσότερα από 250.000 ευρώ. Σε κάθε αγώνα διατίθεντο από 300 έως 500 ευρώ για χρηματισμό κυρίως διαιτητών.
Κατά των έξι συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για συμμορία, δωροδοκία, δωροληψία και παράβαση του αθλητικού νόμου. Ο 37χρονος ιδρυτής, η σύντροφός του και ο αδελφός της αντιμετωπίζουν επιπλέον διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος. Οι συλληφθέντες θα απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και παραμένουν υπό κράτηση έως τότε.
Source: ERT