Απάτη 5,8 εκατ. ευρώ σε ΜΚΟ: Υπεξαίρεσαν εράνους για παιδιά με καρκίνο στη Βόρεια Ελλάδα
Εγκληματική οργάνωση έξι μελών άρπαζε δωρεές προορισμένες για άρρωστα παιδιά μέσω γνωστής ΜΚΟ. Πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ εντοπίστηκαν στους ελεγχόμενους λογαριασμούς.
Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εκμεταλλευόταν εράνους για παιδιά με καρκίνο
Περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ εντοπίστηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς γνωστής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης και του βασικού διαχειριστή της — χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί μέσω ερανικών δράσεων για παιδιά με καρκίνο και αναπηρία. Όπως μεταδίδει το Ethnos, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Η έρευνα οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης έξι μελών, με δύο διακριτές υποομάδες. Η πρώτη φέρεται να είχε αναλάβει την εξαπάτηση δωρητών και την υπεξαίρεση χρημάτων από τις ερανικές δράσεις. Η δεύτερη φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και τον παράνομο στοιχηματισμό.
Η ΜΚΟ και το προφίλ αξιοπιστίας
Η οργάνωση ιδρύθηκε το 2018, με δηλωμένο σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως διάφορες μορφές καρκίνου, καθώς και για παιδιά με αναπηρία. Οι διαχειριστές της επέλεγαν συγκεκριμένα παιδιά ως ωφελούμενους και αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους, περιγράφοντας τις οικονομικές ανάγκες των οικογενειών τους.
Μέσα από αναρτήσεις σε Facebook και Instagram γίνονταν εκκλήσεις για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικών πράξεων, μετακινήσεων και διαμονής. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις Αρχές, η οργάνωση κατάφερε να δημιουργήσει ιδιαίτερα ισχυρό προφίλ αξιοπιστίας, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό δωρητών — ανάμεσά τους γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, των οποίων οι δωρεές προβάλλονταν δημόσια.
92 ερανικές δράσεις, 74 ωφελούμενοι
Από τη διασταύρωση των στοιχείων, οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις που αφορούσαν 74 διαφορετικά ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα 55. Σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιούνταν περισσότερες από μία ερανικές δράσεις για το ίδιο παιδί, χωρίς αυτό να γίνεται γνωστό στους δωρητές. Σε κάποιες αναρτήσεις χρησιμοποιούνταν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία, ώστε να μην προκύπτει ότι είχαν προηγηθεί και άλλες εκκλήσεις για τον ίδιο ωφελούμενο.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις στις οποίες τα έξοδα ιατρικών πράξεων καλύπτονταν ήδη από ασφαλιστικούς φορείς, παρότι στις αναρτήσεις γινόταν λόγος για ανάγκη συγκέντρωσης χρημάτων. Σε άλλες περιπτώσεις, το πραγματικό κόστος των ιατρικών υπηρεσιών φέρεται να ήταν πολύ μικρότερο από εκείνο που παρουσιαζόταν στους δωρητές. Υπήρχαν επίσης περιπτώσεις στις οποίες πολίτες καλούνταν να συνεισφέρουν για νοσηλευτικά ιδρύματα, χωρίς τελικά τα χρήματα αυτά να φτάνουν ποτέ σε αυτά.
Η μητέρα που μπλοκαρίστηκε
Μία από τις πιο χαρακτηριστικές πτυχές της υπόθεσης αφορά, σύμφωνα με την αστυνομία, μητέρα παιδιού με καρκίνο που αποφάσισε να συγκεντρώσει χρήματα χωρίς τη μεσολάβηση της οργάνωσης. Μέλη της εγκληματικής ομάδας φέρονται να κατέθεσαν χρηματικό ποσό στον προσωπικό της λογαριασμό και στη συνέχεια να υπέβαλαν καταγγελία στην τράπεζα για δήθεν απάτη, με αποτέλεσμα να απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός της. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν ως πρόθυμοι να τη βοηθήσουν, επιχειρώντας, σύμφωνα με τις Αρχές, να την πείσουν να επιστρέψει στην οργάνωση για νέα ερανική δράση.
Πάνω από 246.000 τραπεζικές κινήσεις
Η οικονομική έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ελέγχθηκαν συνολικά 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 τραπεζικές κινήσεις.
Κατά το διάστημα 2018–2026, στους λογαριασμούς της οργάνωσης αλλά και σε προσωπικούς λογαριασμούς του βασικού διαχειριστή είχαν πιστωθεί περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Το ακριβές ύψος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν σε μετρητά από εκδηλώσεις και κουμπαράδες σε διάφορα σημεία της χώρας παραμένει άγνωστο.
Οι δωρεές κατατίθεντο τόσο στους τραπεζικούς λογαριασμούς της οργάνωσης όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς μέσω IRIS. Στη συνέχεια, τα ποσά που δεν κατέληγαν στις οικογένειες μεταφέρονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς, αναλαμβάνονταν σε μετρητά ή εμφανίζονταν ως συναλλαγές εταιρειών που φέρονται να είχαν συσταθεί για να καλύψουν την πραγματική προέλευση τους.
Σχεδόν 2,83 εκατ. ευρώ δεν έφτασαν ποτέ στα παιδιά
Από τις καταθέσεις γονέων 34 ωφελούμενων παιδιών, που εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, προέκυψαν αποκαλυπτικά στοιχεία. Οι οικογένειες έλαβαν συνολικά περίπου 1.111.176 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ. Η διαφορά, ύψους περίπου 2.829.516 ευρώ, αποτελεί το ποσό που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δεν διατέθηκε ποτέ στους πραγματικούς δικαιούχους.
Source: Ethnos